航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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第三届董事会第十三垒安打停止或参加会议判决公报

公司及其董事、监事、资深的实行层担保公报的现实、严格和完整性,公报中缺乏虚伪记载、给错误的劝告性申报或标志错过。 

宇宙空间的科学技术刑柱集团股份有限公司第三届董事会第十三垒安打停止或参加会议于2009年1月20日午后6:它是00点在北京的旧称停止的。,停止或参加会议特定节日等用的仪式九名董事列席。,五位董事,金万生、孟玮、刘  董事因公出使能够谢柏堂董事代替行使开票,孤独董事王玉昌使能够孤独董事刘成杰。公司掌管张延云、唐慧玲列席了停止或参加会议。。这次停止或参加会议由公司董事长谢柏堂有身份地位的人掌管,停止或参加会议以开票方法考察了各式各样的安排。。停止或参加会议的聚集顺序和提议方法适合,判决目录合法无效。与会董事考察经过了以下安排::  

一、考察经过《作解释海报公报条例草案》

提议命运:符合9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

(具体目录详见宇宙空间的科学技术刑柱集团股份有限公司2008年度业绩预亏公报)  

二、考察经过适应分岔董事的安排

董事会收到谢柏堂有身份地位的人、金万生有身份地位的人、董贵斌有身份地位的人、孟伟有身份地位的人、刘艳女朋友的退职自找麻烦,符合谢柏堂有身份地位的人因任务争辩辞去公司董事、主席地方,金万生有身份地位的人因任务争辩辞去本公司董事、副主席地方,董贵斌有身份地位的人、孟伟有身份地位的人、刘艳女朋友因任务争辩辞去公司董事事务。董事会将其对待Aeros的董事。,勤奋的地负担义务,在公司管理中、经营实行、感您对装饰和开展的奉献。。  

(1)提高张恩海有身份地位的人为董事报考者

提议命运:符合9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

(2)提高高继明有身份地位的人为董事报考者

提议命运:符合9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

(三)提高崔玉平有身份地位的人为董事报考者。

提议命运:符合9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

(四)提高王家忠有身份地位的人为董事报考者。

提议命运:符合9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

(5)提高陆克南有身份地位的人为董事报考者。

提议命运:符合9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

董事报考者应请教给公司的第一转规则。。(董事简历详见附件)

三、考察和经过第一规则的提案

提议命运:符合9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

(详细命运见宁愿暂时持股预示)

特意地预示。  

宇宙空间的科学技术刑柱集团有限董事会

2009年1月22日

附:董事报考者简历

孤独董事看

董事报考者简历

张恩海,男,1964年1月出身,中学修养,资深的深思用头顶会计师师,历任中国1971宇宙空间的科学院财务处副用头顶、处长、会计师库房总用头顶会计师师、公有经济和会计师部次官、库房次官、中国1971宇宙空间的科学院副用头顶会计师师、库房长、中国1971宇宙空间的科学技术深思院总用头顶会计师师。中国1971证券监督实行委员还没有对其停止反省。、中国1971证监会行政处罚、通报批评、证券交易税越过告发。  

高继明,男,1958年出身12个月,深思生修养,深思员,历任天津市科学技术厅副用头顶、中国1971宇宙空间的科学技术深思院公务员部用头顶、人事部次官、劳力资源部书记员、办公室用头顶、北京的旧称中华航空公司电台暂时党委书记。中国1971证券监督实行委员还没有对其停止反省。、中国1971证监会行政处罚、通报批评、证券交易税越过告发。  

崔玉平,男,1964年出身12个月,深思生修养博士,深思员,中国1971宇宙空间的科学院秘书历任副用头顶、科学技术委秘书长、天津金航理工学院副教长、所长、北京的旧称自动化与把持素养深思所所长。中国1971证券监督实行委员还没有对其停止反省。、中国1971证监会行政处罚、通报批评、证券交易税越过告发。  

王佳钟,男,1952年4月出身,中学修养,资深的工程师,北京的旧称自动化与把持深思所历任副主任、用头顶、副主任、中国1971宇宙空间的科学技术深思院副教长、胡行政经理、党委书记、宇宙空间的海鹰集团公司副行政经理、党委书记。中国1971证券监督实行委员还没有对其停止反省。、中国1971证监会行政处罚、通报批评、证券交易税越过告发。  

陆克南,男,1967年7月出身,经济硕士,教会中的供职者资产运营部用头顶。1988年7月-1998年7月,航空工业公司,参加金融融资实行、计划实行;1998年8月-2001年10月,在国防科工委财务司,参加资产实行和基本建设财务实行任务;2001年11月迄今,中国1971宇宙空间的科学技术集团公司资产运营、彻底失败重组、产权让、对外装饰、股票上市的公司实行及其排列、监事、董事实行。中国1971证券监督实行委员还没有对其停止反省。、中国1971证监会行政处罚、通报批评、证券交易税越过告发。  

孤独董事看

地基《在四周成立孤独董事系统的操纵看》、《股票上市的公司股东大会正态化看》的使担忧规则,本人作为宇宙空间的科学技术刑柱集团股份有限公司之孤独董事对公司适应分岔董事事项向公司股东大会宣布以下孤独看:  

张恩海、高继明、崔玉平、王佳钟、陆克南作为宇宙空间的科学技术刑柱集团股份有限公司董事报考者的提高顺序和供职资历适合使担忧法规和本公司《规则》的规则。  

孤独董事  

刘成佳                 

赵惠霞:老老老老老老老老老老老老老老老老老

王玉昌                 

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