航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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第三届董事会第十三倍的数会决心公报

公司及其董事、监事、优级应付层以誓言约束公报的现实、严格和完整性,公报中不注意虚伪记载、给错误的劝告性声明或成功地停止。 

太空飞行科学与技术用桩支撑集团股份有限公司第三届董事会第十三倍的数会于2009年1月20日后期6:它是00点在现在称Beijing停止的。,会好好地九名董事列席。,五位董事,金万生、孟玮、刘  董事因公出批准的证书谢柏堂董事代替行使开票,孤独董事王玉昌批准的证书孤独董事刘成杰。公司掌管张延云、唐慧玲列席了会。。这次会由公司董事长谢柏堂老师掌管,会以开票方法认为如何了各式各样的提议。。会的搜集某事物顺序和由舆论决定方法适合,决心实质合法无效。与会董事认为如何经过了以下提议::  

一、认为如何经过《运行海报公报条例草案》

由舆论决定命运:赞同9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。  

(具体实质详见太空飞行科学与技术用桩支撑集团股份有限公司2008年度业绩预亏公报)  

二、认为如何经过装束相称董事的提议

董事会收到谢柏堂老师、金万生老师、董贵斌老师、孟伟老师、刘艳喜欢指使他人的年轻妇女的退职请求,赞同谢柏堂老师因任务账辞去公司董事、主席职业,金万生老师因任务账辞去本公司董事、副主席职业,董贵斌老师、孟伟老师、刘艳喜欢指使他人的年轻妇女因任务账辞去公司董事行业。董事会将其处理Aeros的董事。,勤奋的地公务,在公司管理中、经营应付、责怪您对投入和开展的奉献。。  

(1)挑选张恩海老师为董事攻读学位者

由舆论决定命运:赞同9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。  

(2)挑选高继明老师为董事攻读学位者

由舆论决定命运:赞同9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。  

(三)挑选崔玉平老师为董事攻读学位者。

由舆论决定命运:赞同9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。  

(四)挑选王家忠老师为董事攻读学位者。

由舆论决定命运:赞同9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。  

(5)挑选陆克南老师为董事攻读学位者。

由舆论决定命运:赞同9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。  

董事攻读学位者应送交给公司的第任一规则。。(董事简历详见附件)

三、认为如何和经过第每一规则的提案

由舆论决定命运:赞同9票。。。。。。。;反0票;弃权0票。  

(详细命运见乍暂时持股告发)

格外地告发。  

太空飞行科学与技术用桩支撑集团有限董事会

2009年1月22日

附:董事攻读学位者简历

孤独董事看待

董事攻读学位者简历

张恩海,男,1964年1月天生的,综合性大学文明,优级深思委员长会计师师,历任柴纳太空飞行科学院财务处副委员长、处长、会计师库房总委员长会计师师、公有经济和会计师部副国务卿、库房副国务卿、柴纳太空飞行科学院副委员长会计师师、库房长、柴纳太空飞行科学技术深思院总委员长会计师师。柴纳证券监督应付授予还没有对其停止反省。、柴纳证监会行政处罚、通报批评、证券交易税公开的斥责。  

高继明,男,1958年天生的12个月,深思生文明,深思员,历任天津市科学与技术厅副委员长、柴纳太空飞行科学技术深思院公务员部委员长、人事部副国务卿、劳力资源部大臣、办公室委员长、现在称Beijing中华航空公司无线电台暂时党委书记。柴纳证券监督应付授予还没有对其停止反省。、柴纳证监会行政处罚、通报批评、证券交易税公开的斥责。  

崔玉平,男,1964年天生的12个月,深思生文明博士,深思员,柴纳太空飞行科学院秘书之职历任副委员长、科学与技术委秘书长、天津金航理工学院副教长、所长、现在称Beijing自动化与把持修理深思所所长。柴纳证券监督应付授予还没有对其停止反省。、柴纳证监会行政处罚、通报批评、证券交易税公开的斥责。  

王佳钟,男,1952年4月天生的,综合性大学文明,优级工程师,现在称Beijing自动化与把持深思所历任副主任、委员长、副主任、柴纳太空飞行科学技术深思院副教长、胡行政经理、党委书记、太空飞行海鹰集团公司副行政经理、党委书记。柴纳证券监督应付授予还没有对其停止反省。、柴纳证监会行政处罚、通报批评、证券交易税公开的斥责。  

陆克南,男,1967年7月天生的,经济硕士,教区牧师资产运营部委员长。1988年7月-1998年7月,航空工业公司,务金融融资应付、放映应付;1998年8月-2001年10月,在国防科工委财务司,务资产应付和基本建设财务应付任务;2001年11月到现在为止,柴纳太空飞行科学与技术集团公司资产运营、破灭重组、产权让、对外投入、股票上市的公司应付及其改编、监事、董事应付。柴纳证券监督应付授予还没有对其停止反省。、柴纳证监会行政处罚、通报批评、证券交易税公开的斥责。  

孤独董事看待

理性《对开发孤独董事名物的指挥看待》、《股票上市的公司股东大会标准化看待》的涉及规则,咱们作为太空飞行科学与技术用桩支撑集团股份有限公司之孤独董事对公司装束相称董事事项向公司股东大会颁发以下孤独看待:  

张恩海、高继明、崔玉平、王佳钟、陆克南作为太空飞行科学与技术用桩支撑集团股份有限公司董事攻读学位者的挑选顺序和供职资历适合涉及金科玉律和本公司《构成方式》的规则。  

孤独董事  

刘成佳                 

赵惠霞:老老老老老老老老老老老老老老老老老

王玉昌                 

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