航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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第三届董事会第十三个一组国会发生公报

公司及其董事、监事、较高的实行层抵押权公报的确凿性、精密和完整性,公报中无虚伪记载、给错误的劝告性指定表扬或优异的停止。 

宇宙空间的科学技术用桩区分集团股份有限公司第三届董事会第十三个一组国会于2009年1月20日后期6:它是00点在北京的旧称停止的。,国会非常九名董事列席。,五位董事,金万生、孟玮、刘  董事因公出辩解谢柏堂董事代替行使开票权,孤独董事王玉昌辩解孤独董事刘成杰。公司掌管张延云、唐慧玲列席了国会。。这次国会由公司董事长谢柏堂平民掌管,国会以开票方法以为了各式各样的打手势要求。。国会的招集顺序和付诸表决方法契合,发生满意的合法无效。与会董事以为经过了以下打手势要求::  

一、以为经过《玩把戏海报公报条例草案》

付诸表决制约:赞成9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

(具体满意的详见宇宙空间的科学技术用桩区分集团股份有限公司2008年度业绩预亏公报)  

二、以为经过评定零件董事的打手势要求

董事会收到谢柏堂平民、金万生平民、董贵斌平民、孟伟平民、刘艳女儿的退职专心致志,赞成谢柏堂平民因任务理由辞去公司董事、主席邮件,金万生平民因任务理由辞去本公司董事、副主席邮件,董贵斌平民、孟伟平民、刘艳女儿因任务理由辞去公司董事做零工。董事会将其注视Aeros的董事。,不断关照地公务,在公司管理中、经营实行、感激您对投入和开展的奉献。。  

(1)指定张恩海平民为董事报考者

付诸表决制约:赞成9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

(2)指定高继明平民为董事报考者

付诸表决制约:赞成9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

(三)指定崔玉平平民为董事报考者。

付诸表决制约:赞成9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

(四)指定王家忠平民为董事报考者。

付诸表决制约:赞成9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

(5)指定陆克南平民为董事报考者。

付诸表决制约:赞成9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

董事报考者应关系到给公司的第条规则。。(董事简历详见附件)

三、以为和经过第每一规则的提案

付诸表决制约:赞成9票。。。。。。。;支持0票;弃权0票。  

(详细制约见首次暂时持股使充满)

以此方式使充满。  

宇宙空间的科学技术用桩区分集团有限董事会

2009年1月22日

附:董事报考者简历

孤独董事建议

董事报考者简历

张恩海,男,1964年1月亲自携带,大学人员教养的,较高的学习导演记述师,历任中国1971宇宙空间的科学院财务处副导演、处长、记述金库总导演记述师、公有经济和记述部次官、金库次官、中国1971宇宙空间的科学院副导演记述师、金库长、中国1971宇宙空间的科学技术学习院总导演记述师。中国1971证券监督实行使服役还没有对其停止反省。、中国1971证监会行政处罚、通报批评、股票交易所从一边至另一边责备。  

高继明,男,1958年亲自携带12个月,学习生教养的,学习员,历任天津市科学技术厅副导演、中国1971宇宙空间的科学技术学习院公务员部导演、人事部次官、劳力资源部公使、办公室导演、北京的旧称中华航空公司电台暂时党委书记。中国1971证券监督实行使服役还没有对其停止反省。、中国1971证监会行政处罚、通报批评、股票交易所从一边至另一边责备。  

崔玉平,男,1964年亲自携带12个月,学习生教养的博士,学习员,中国1971宇宙空间的科学院秘书历任副导演、科学技术委秘书长、天津金航理工学院副教长、所长、北京的旧称自动化与把持素养学习所所长。中国1971证券监督实行使服役还没有对其停止反省。、中国1971证监会行政处罚、通报批评、股票交易所从一边至另一边责备。  

王佳钟,男,1952年4月亲自携带,大学人员教养的,较高的工程师,北京的旧称自动化与把持学习所历任副主任、导演、副主任、中国1971宇宙空间的科学技术学习院副教长、胡执行经理、党委书记、宇宙空间的海鹰集团公司副执行经理、党委书记。中国1971证券监督实行使服役还没有对其停止反省。、中国1971证监会行政处罚、通报批评、股票交易所从一边至另一边责备。  

陆克南,男,1967年7月亲自携带,国家的经济状况硕士,靠在上面的资产运营部导演。1988年7月-1998年7月,航空工业公司,忙于金融融资实行、课题实行;1998年8月-2001年10月,在国防科工委财务司,忙于资产实行和基本建设财务实行任务;2001年11月直到今天,中国1971宇宙空间的科学技术集团公司资产运营、破灭重组、产权让、对外投入、股票上市的公司实行及其安排、监事、董事实行。中国1971证券监督实行使服役还没有对其停止反省。、中国1971证监会行政处罚、通报批评、股票交易所从一边至另一边责备。  

孤独董事建议

停飞《几乎发现孤独董事机构的控制建议》、《股票上市的公司股东大会标准化建议》的关系到规则,我们的作为宇宙空间的科学技术用桩区分集团股份有限公司之孤独董事对公司评定零件董事事项向公司股东大会颁发以下孤独建议:  

张恩海、高继明、崔玉平、王佳钟、陆克南作为宇宙空间的科学技术用桩区分集团股份有限公司董事报考者的指定顺序和供职资历契合关系到金科玉律和本公司《宪法》的规则。  

孤独董事  

刘成佳                 

赵惠霞:老老老老老老老老老老老老老老老老老

王玉昌                 

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