利欧股份:可转换公司债券上市公告书

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浙江省温岭市滨海镇立口路1号

利奥集团股份股份有限公司(以下约分“利欧股份”、“发行人”、公司或公司及缠住董事、监事和高级能解决人员抵押权敞开的的真相、严格、完整性,承兑上市公报缺席虚伪记载、给错误的劝告性的演出或很多的忽略,承当个人和协同法律责任。

阵地《中华人民共和国公司条例》(以下约分《公司条例》)、中华人民共和国保证法(以下约分《保证法》)、法规的任命,公司董事、高级能解决人员在良好的任务事件中执行本人的责任。。

中国1971保证人的监督能解决委任(以下约分中国1971自有资产交易所)、深圳自有资产交易所(以下约分深圳自有资产交易所)、倚靠政府机构计划正中鹄的转投公司债券股便宜货证上市的反对的话,对公司缺席一些抵押权。

我公司提示贡献的者在意,公报中未触及的有关主题,请贡献的者涉及2018年3月20日刊载于《中国1971保证报》、《上海保证报》、《保证时报》和《保证日报》的《利奥集团股份股份有限公司敞开的发行可替换公司债券股便宜货证募集阐明书摘要》及刊载于巨潮信息网()的《利奥集团股份股份有限公司敞开的发行可替换公司债券股便宜货证募集阐明书》全文。

汤奇 Tong的变体会计公司(特别普通阻碍)对本公司2016年度的财务泄漏发行物了带口音事项段的无保存反对的话查帐泄漏,贡献的者应在意观察查帐泄漏及相干财务泄漏。入会主任会计师和董事会对相干事项已发行物专项阐明,贡献的者应在意招股阐明书正中鹄的有关主题。。

假设缺席特别的解说,本上市公报书正中鹄的约分或期限的释义与本公司可替换公司债券股便宜货证募集阐明书正中鹄的相同的。

可替换公司债券股便宜货证英文约分:LEO-CB

这一上市公报是以公司条例为根底的。、《保证法》、《自有资产上市的公司保证发行任命》、《深圳自有资产交易所自有资产上市任命》(以下约分“《上市任命》”)又倚靠相干法规的任命编制。

中国1971证监会赞成的《证监会依据》,该公司于2018年3月22日敞开的发行了2台。,不知凡几的公司债券股便宜货证,每张面值100元,发行绝对的219,万元。可替换债券股的发行小修道院院长于原股票持有者。,原股票持有者小修道院院长比率后平衡力命运注定(含原股票持有者废小修道院院长比率命运注定)采取网上向公共场所贡献的者经过深圳证券交易所事务处理系统出售的方法举行,少于219订阅,万元的命运注定由主承销品商签名承认。

深圳自有资产交易所的[ 2018 ] 157字划一,公司219,一万元,切换公司债券股便宜货证将在深圳ST上市,债券股高的雷欧债。,债券股加密128038。

该公司已于2018年3月20日在《中国1971保证报》上登载。、《上海保证报》、《保证时报》和《保证日报》登载了《利奥集团股份股份有限公司敞开的发行可替换公司债券股便宜货证募集阐明书摘要》。《利奥集团股份股份有限公司敞开的发行可替换公司债券股便宜货证募集阐明书》全文可以在巨潮信息网()查询。

公司定义:利奥集团股份股份有限公司

英文定义:Leo Group Co., Ltd.

记录资产:5,587,863,872元

法定代劳人:王向荣

董事会secretary 秘书:张旭博

自有资产上市地:深圳自有资产交易所

自有资产约分:利欧股份

自有资产加密:002131

建立日期:2001年5月21日

记录地址:浙江省温岭市滨海镇灰白岁月路1号

用电话与交谈:021-60158601

电报传真:021-60158602

邮递区号:317500

公司网址:

电子邮箱:sec@

经纪范围:泵、园林机械、清洗机械装置、电力机械、汽油机、汲取、模式、五金工具、电控制柜、全组雨水容易、农机、机械装置、环保容易、用电的元件及相干附件的产品、推销术,设计、产品、代劳、在中国1971宣布各类海报,聚会营销策划,进入方式经纪事情,工商业值得买的东西。(依法审批的计划),商务活动可以在相干的赞成后举行。

1、2001年,公司面向建立

2001年5月,王向荣、张建国正、王炫耀接来了该公司的面向,泰州利奥用电的公司。,数万记录资产,到达王向荣、王壮利、张建国正辨别是非以钱币贡献的万元、万元、万元。这次贡献的由台州天一主任会计师事务缠住限公司发行物“天一验[2001]177号”验资泄漏,当地地值得买的东西核对。2001年5月21日,温岭市工商行政部门能解决局赞成建立。

2、2004年,泰州电网增多股份

2004年6月16日,泰州用电的召集股票持有者大会导致:增多记录资产2,万元,到达王向荣、王壮利、张建国正辨别是非以钱币增多股份万元、万元、万元。这次增多股份由台州开元主任会计师事务缠住限公司发行物“台闭会验(2004)205号”验资泄漏,当地地值得买的东西核对。2004年6月17日,温岭市工商行政部门能解决局赞成。

2004年7月5日,泰州用电的召集股票持有者大会导致:改名泰州用电的至浙江利奥用电的股份有限公司。。2004年7月5日,温岭市工商行政部门能解决局赞成。

3、2004年,利奥电动资产增多

2004年12月23日,利奥用电的召集股票持有者大会并有导致:增多记录资产26,322,220元,温岭中恒值得买的东西股份有限公司值得买的东西4,004,300元,记录资产贴现率2,105,776元;颜土富贡献的500,500元,记录资产贴现率263,222元;王振平帮助500,500元,记录资产贴现率263,222元;制造硬币值得买的东西于制造硬币。利欧用电的原股票持有者王向荣、张建国正、王炫耀废资产增量小修道院院长权和股份股份有限公司的利息。这次增多股份由浙江汤奇 Tong的变体主任会计师事务缠住限公司发行物“浙天会验[2004]第129号”验资泄漏,当地地值得买的东西核对。2004年12月21日,温岭市工商行政部门能解决局赞成。

4、2005年,LEO用电的作为东西全套服装变为股份股份有限公司

2005年1月21日,利奥用电的召集股票持有者大会并有导致:雷欧用电的原股票持有者为发起人,以经浙江汤奇 Tong的变体审计的表示保留或保存时用2004年12月31日的用纸覆盖净资产5,1000万元脱落占1:1脱落为5,万股,每股1元,LEO用电的作为东西全套服装变为股份股份有限公司,股份股份有限公司定义为浙江利欧股份股份有限公司。浙江汤奇 Tong的变体对前述的改制限制举行了验资,并发行物了“浙天会验[2005]第5号”《验资泄漏》。2005年1月28日,经浙江省人民政府“浙政股[2005]5号”《计划正中鹄的准许全套服装变卦创建浙江利欧股份股份有限公司的批》赞成,浙江利欧用电的股份有限公司变卦为浙江利欧股份股份有限公司。

2005年2月1日,浙江省工商行政部门能解决局赞成。

2006年6月30日,浙江利欧股份召集股票持有者会并导致:发行权益股人民币不在下面1元,876万股,不超过2,000万股(每股1元),实践传播是阵地中国1971的赞成决定的。。2007年4月3日,证监会下发“证监发行字[2007]66号”《计划正中鹄的审批浙江利欧股份股份有限公司最早敞开的发行自有资产的留心》,审批浙江利欧股份敞开的发行不超过1,900万股权益股。2007年4月27日,深圳自有资产交易所下发“深证上[2007]50号”《计划正中鹄的浙江利欧股份股份有限公司人民币权益股自有资产上市的留心》,准许浙江利欧股份发行的1,900万元权益股在深圳自有资产交易所挂牌上市。,自有资产约分“利欧股份”,自有资产加密是002131。浙江汤奇 Tong的变体对浙江利欧股份最早敞开的发行自有资产限制举行了验资,并发行物了浙天会验[2007]31号《验资泄漏》。2007年6月27日,浙江省工商行政部门能解决局赞成。

1、2008年,资产存量向资产存量转变

经利欧股份2008年3月16日主要的届董事会瞬间十一次会和解2008年4月12日2007年度股票持有者大会慎重经过,利欧股份于2008年4月25日使生效了2007年度利润分配编程序及资产公积金转增树干编程序。利欧股份以总树干7,一万股基数,对缠住股票持有者10股红股、2股至8股及DI,使生效后,利欧股份总树干增多至15,万股。浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份前述的树干兑换限制举行了验资,并发行物了“浙天会验[2008]65号”《验资泄漏》。2008年8月21日,浙江省工商行政部门能解决局赞成。

2、2010年,资产存量向资产存量转变

经利欧股份2010年4月18日瞬间届董事会瞬间十一次会和解2010年5月11日2009年度股票持有者大会慎重经过,利欧股份于2010年5月24日使生效了2009年度资产公积金转增树干编程序。利欧股份以总树干15,一万股基数,受胎资产公积金,10股将转股给每一位股票持有者。,使生效后利欧股份总树干增至30,万股。浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份前述的树干兑换限制举行了验资,并宣布《汤奇 Tong的变体〔2010〕168〕《验资泄漏》。。2010年7月28日,浙江省工商行政部门能解决局赞成。

3、2011年,发行股份便宜货资产

经利欧股份2011年2月16日瞬间届董事会瞬间十八次会和解2011年3月11日2011年主要的次暂时股票持有者大会慎重经过,利欧股份向欧亚云等九位自然人股票持有者和长沙鹅值得买的东西能解决股份有限公司发行股份便宜货其掂掇持局部长沙诗人工业泵股份股份有限公司的股份,每股1元,每股价钱为人民币,发行股份的详细商数如次:

发行女朋友 发行编号(一万股) 占比(%)
欧亚云 1,122.53 60.60
欧亚峰 133.40 7.20
罗兵辉 80.04 4.32
李洪辉 53.29 2.88
朱平正 41.79 2.26
胡冠辉 29.15 1.57
周海荣 26.86 1.45
吴波 25.73 1.39
丁国华 13.34 0.72
鹅值得买的东西 326.32 1
掂掇 1,852.44 100.00

2011年12月6日,证监会下发“证监答应[2011]1916号”《计划正中鹄的审批浙江利欧股份股份有限公司向欧亚云等发行股份便宜货资产的批》,审批利欧股份这次发行股份便宜货资产编程序。自有资产发行使筋疲力尽后,利欧股份总树干增至31,万股。

浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份前述的树干兑换限制举行了验资,并宣布《汤奇 Tong的变体〔2011〕556〕《验资泄漏》。。2012年2月8日,浙江省工商行政部门能解决局赞成。

经利欧股份2013年2月26日第三届董事会第十八次会和解2013年3月15日2013年主要的次暂时股票持有者大会慎重经过,利欧股份将聚会定义变卦为利奥集团股份股份有限公司。2013年3月26日,浙江省工商行政部门能解决局赞成。

4、2013年,非敞开的发行

经公司2012年11月20日第三届十七次董事会和2012年12月7日2012年直觉次暂时股票持有者大会慎重经过,公司向王向荣等8名发行女朋友非敞开的发行人民币权益股(A股)自有资产总额不超过55,944,035股,每股1元,发行价为每股人民币,该成绩的详细商数如次:

发行女朋友 发行编号(一万股) 占比(%)
王向荣 1,702.58 30.43
王壮利 1,277.01 22.83
王鸿任 100.39 1.79
梁晓恩 50.20 0.90
林夏满 159 2.69
金威资产(山南)一期阻碍聚会(有限责任阻碍公司) 1,30 23.41
中国1971水利值得买的东西股份有限公司 501.97 8.97
西安市海怡住宅建设发展股份有限公司 501.97 8.97
掂掇 5,594.40 100.00

2013年8月27日,证监会下发“证监答应[2013]1133号”《计划正中鹄的审批利奥集团股份股份有限公司非敞开的发行自有资产的批》,审批公司的非敞开的发行。这次非敞开的发行使筋疲力尽后,公司总树干增至37,万股。Zhejiang Tianjian对ABO的变化举行了资产证明,并宣布《汤奇 Tong的变体〔2013〕395〕《验资泄漏》。。2013年12月30日,浙江省工商行政部门能解决局赞成。

5、2014年,回购撤销

经公司2014年3月2日第三届董事会第三十一次会和解2014年3月25日2013年度股票持有者大会慎重经过,长沙诗人未能如愿以偿他们承兑的扮演,阵地《计划正中鹄的长沙诗人工业泵股份股份有限公司实践算清数与净赚预测数留边的弥补礼仪》和《计划正中鹄的长沙诗人工业泵股份股份有限公司实践算清数与净赚预测数留边的弥补礼仪之补充礼仪》,公司以1元回购并登记欧亚云等九位自然人股票持有者和鹅值得买的东西限售人民币权益股(A股)掂掇2,852,397股,详细回购限制如次:

回购女朋友 回购定量(一万股) 占比(%)
欧亚云 172.85 60.60
欧亚峰 24 7.20
罗兵辉 12.32 4.32
李洪辉 8.21 2.88
朱平正 6.44 2.26
胡冠辉 4.49 1.57
周海荣 4.14 1.45
吴波 3.96 1.39
丁国华 2.05 0.72
鹅值得买的东西 50.25 1
掂掇 285.24 100.00

这次股份回购撤销使筋疲力尽后,公司的总树干缩减到37。,万股。Zhejiang Tianjian对ABO的变化举行了资产证明,并宣布《汤奇 Tong的变体〔2014〕110〕《验资泄漏》。。

2014年6月18日,浙江省工商行政部门能解决局赞成。

6、2014年,发行股份便宜货资产募集补足资产(组成提供)

经公司2014年7月1日四个届董事会瞬间次会和解2014年7月18日2014年直觉次暂时股票持有者大会慎重经过,以�

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