利欧股份:可转换公司债券上市公告书

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浙江省温岭市滨海镇立口路1号

利奥集团股份股份有限公司(以下略语“利欧股份”、“发行人”、公司或公司及承认董事、监事和高级实行人员以誓言约束睁开的可靠性、准确、完整性,无怨接受上市公报不注重虚伪记载、给错误的劝告性的宣布或重要的忽略,承当个人和协同法律责任。

推理《中华人民共和国公司条例》(以下略语《公司条例》)、中华人民共和国担保法(以下略语《担保法》)、法规的判定,公司董事、高级实行人员在良好的任务细节中实行本身的作用。。

奇纳担保人的监督实行手续费(以下略语奇纳担保交易)、深圳担保交易(以下略语深圳担保交易)、停止政府机构关心转投保释金上市的风景,对公司不注重少许以誓言约束。

我公司提示围攻者注重,公报中未关涉的有关主题,请围攻者针对2018年3月20日刊载于《奇纳担保报》、《上海担保报》、《担保时报》和《担保日报》的《利奥集团股份股份有限公司睁开发行可替换保释金募集阐明书摘要》及刊载于巨潮信息网()的《利奥集团股份股份有限公司睁开发行可替换保释金募集阐明书》全文。

汤奇 Tong的变体会计公司(特别普通合伙人身份)对本公司2016年度的财务讲发布的新闻了带使承受压力事项段的无保存风景查帐讲,围攻者应注重朗读查帐讲及中间定位财务讲。入会会计人员和董事会对中间定位事项已发布的新闻专项阐明,围攻者应注重招股阐明书中间的有关主题。。

也许不注重特别的解说,本上市公报书中间的略语或条款的释义与本公司可替换保释金募集阐明书中间的同族关系。

可替换保释金英文略语:LEO-CB

这一上市公报是以公司条例为根底的。、《担保法》、《份上市的公司担保发行必须穿戴的》、《深圳担保交易份上市判定》(以下略语“《上市判定》”)而且停止中间定位金科玉律的判定编制。

奇纳证监会满意、喜欢的《证监会担保》,该公司于2018年3月22日睁开发行了2台。,不知凡几的保释金,每张面值100元,发行总额219,万元。可替换保释金的发行含蓄的于原股票持有者。,原股票持有者含蓄的合理的事物后其他人员拆移(含原股票持有者废含蓄的合理的事物拆移)采取网上向知名的围攻者经过深圳证券交易所贸易体系出售的方法举行,少于219订阅,万元的拆移由主承销品商签名承认。

深圳担保交易的[ 2018 ] 157字分歧,公司219,一万元,切换保释金将在深圳ST上市,保释金高等的雷欧债。,保释金行为准则128038。

该公司已于2018年3月20日在《奇纳担保报》上登载。、《上海担保报》、《担保时报》和《担保日报》登载了《利奥集团股份股份有限公司睁开发行可替换保释金募集阐明书摘要》。《利奥集团股份股份有限公司睁开发行可替换保释金募集阐明书》全文可以在巨潮信息网()查询。

公司指定:利奥集团股份股份有限公司

英文指定:Leo Group Co., Ltd.

记录资产:5,587,863,872元

法定代劳人:王向荣

董事会干事:张旭博

份上市地:深圳担保交易

份略语:利欧股份

份行为准则:002131

使成为日期:2001年5月21日

记录地址:浙江省温岭市滨海镇名人路1号

电话学:021-60158601

传真传输:021-60158602

邮递区号:317500

公司网址:

电子邮箱:sec@

经纪范围:泵、园林机械、清扫机械装置、电力机械、汽油机、真空管、压型熔模、五金工具、电控制柜、掌打输水固定、农机、机械装置、环保固定、紧张的元件及中间定位附件的产额、推销的,设计、制造、代劳、在奇纳发布的新闻各类海报,作伴营销策划,使狂喜经纪事情,工业使就职。(依法认可的签订科学实验报告),商务活动可以在中间定位的满意、喜欢后举行。

1、2001年,公司前驱波使成为

2001年5月,王向荣、张琳正、王庄重的拿来了该公司的前驱波,泰州利奥紧张的公司。,数万记录资产,内幕的王向荣、王壮利、张琳正部分以钱币财政帮助万元、万元、万元。这次财政帮助由台州天一会计人员事务承认限公司发布的新闻“天一验[2001]177号”验资讲,当场使就职中止。2001年5月21日,温岭市工商行政实行实行局满意、喜欢使成为。

2、2004年,泰州电网附带说明股份

2004年6月16日,泰州紧张的集合股票持有者大会果断:附带说明记录资产2,万元,内幕的王向荣、王壮利、张琳正部分以钱币附带说明股份万元、万元、万元。这次附带说明股份由台州开元会计人员事务承认限公司发布的新闻“台闭会验(2004)205号”验资讲,当场使就职中止。2004年6月17日,温岭市工商行政实行实行局满意、喜欢。

2004年7月5日,泰州紧张的集合股票持有者大会果断:改名泰州紧张的至浙江利奥紧张的股份有限公司。。2004年7月5日,温岭市工商行政实行实行局满意、喜欢。

3、2004年,利奥电动资产附带说明

2004年12月23日,利奥紧张的集合股票持有者大会并有果断:附带说明记录资产26,322,220元,温岭中恒使就职股份有限公司使就职4,004,300元,记录资产打折2,105,776元;颜土富财政帮助500,500元,记录资产打折263,222元;王振平帮助500,500元,记录资产打折263,222元;生面团使就职于生面团。利欧紧张的原股票持有者王向荣、张琳正、王庄重的废资产欣赏含蓄的权和股份股份有限公司的马上。这次附带说明股份由浙江汤奇 Tong的变体会计人员事务承认限公司发布的新闻“浙天会验[2004]第129号”验资讲,当场使就职中止。2004年12月21日,温岭市工商行政实行实行局满意、喜欢。

4、2005年,LEO紧张的作为独身整数变为股份股份有限公司

2005年1月21日,利奥紧张的集合股票持有者大会并有果断:雷欧紧张的原股票持有者为发起人,以经浙江汤奇 Tong的变体审计的经过2004年12月31日的纸净资产5,1000万元衡量占1:1衡量为5,万股,每股1元,LEO紧张的作为独身整数变为股份股份有限公司,股份股份有限公司指定为浙江利欧股份股份有限公司。浙江汤奇 Tong的变体对上述的改制事件举行了验资,并发布的新闻了“浙天会验[2005]第5号”《验资讲》。2005年1月28日,经浙江省人民政府“浙政股[2005]5号”《关心加入整数变更确立或使安全浙江利欧股份股份有限公司的批》满意、喜欢,浙江利欧紧张的股份有限公司变更为浙江利欧股份股份有限公司。

2005年2月1日,浙江省工商行政实行实行局满意、喜欢。

2006年6月30日,浙江利欧股份集合股票持有者会并果断:发行权益股人民币不较低的1元,876万股,不超过2,000万股(每股1元),现实血液循环是推理奇纳的满意、喜欢决定的。。2007年4月3日,证监会下发“证监发行字[2007]66号”《关心认可浙江利欧股份股份有限公司最初睁开发行份的印制的广告》,认可浙江利欧股份睁开发行不超过1,900万股权益股。2007年4月27日,深圳担保交易下发“深证上[2007]50号”《关心浙江利欧股份股份有限公司人民币权益股份上市的印制的广告》,加入浙江利欧股份发行的1,900万元权益股在深圳担保交易挂牌上市。,份略语“利欧股份”,份行为准则是002131。浙江汤奇 Tong的变体对浙江利欧股份最初睁开发行份事件举行了验资,并发布的新闻了浙天会验[2007]31号《验资讲》。2007年6月27日,浙江省工商行政实行实行局满意、喜欢。

1、2008年,资产存量向资产存量转变

经利欧股份2008年3月16日第一位届董事会第二的十一次会调解2008年4月12日2007年度股票持有者大会论述经过,利欧股份于2008年4月25日执行了2007年度利润分配使突出及资产公积金转增资本使突出。利欧股份以总资本7,一万股基数,对承认股票持有者10股红股、2股至8股及DI,执行后,利欧股份总资本附带说明至15,万股。浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份上述的资本使不同事件举行了验资,并发布的新闻了“浙天会验[2008]65号”《验资讲》。2008年8月21日,浙江省工商行政实行实行局满意、喜欢。

2、2010年,资产存量向资产存量转变

经利欧股份2010年4月18日第二的届董事会第二的十一次会调解2010年5月11日2009年度股票持有者大会论述经过,利欧股份于2010年5月24日执行了2009年度资产公积金转增资本使突出。利欧股份以总资本15,一万股基数,受胎资产公积金,10股将转股给每一位股票持有者。,执行后利欧股份总资本增至30,万股。浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份上述的资本使不同事件举行了验资,并发布的新闻《汤奇 Tong的变体〔2010〕168〕《验资讲》。。2010年7月28日,浙江省工商行政实行实行局满意、喜欢。

3、2011年,发行股份购买行为资产

经利欧股份2011年2月16日第二的届董事会第二的十八次会调解2011年3月11日2011年第一位次暂时股票持有者大会论述经过,利欧股份向欧亚云等九位自然人股票持有者和长沙鹅使就职实行股份有限公司发行股份购买行为其完全的持若干长沙歌手工业泵股份股份有限公司的股份,每股1元,每股价钱为人民币,发行股份的详细命运注定列举如下:

发行目的 发行编号(一万股) 占比(%)
欧亚云 1,122.53 60.60
欧亚峰 133.40 7.20
罗兵辉 80.04 4.32
李洪辉 53.29 2.88
朱平正 41.79 2.26
胡冠辉 29.15 1.57
周海荣 26.86 1.45
吴波 25.73 1.39
丁国华 13.34 0.72
鹅使就职 326.32 1
完全的 1,852.44 100.00

2011年12月6日,证监会下发“证监批准[2011]1916号”《关心认可浙江利欧股份股份有限公司向欧亚云等发行股份购买行为资产的批》,认可利欧股份这次发行股份购买行为资产使突出。份发行满足后,利欧股份总资本增至31,万股。

浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份上述的资本使不同事件举行了验资,并发布的新闻《汤奇 Tong的变体〔2011〕556〕《验资讲》。。2012年2月8日,浙江省工商行政实行实行局满意、喜欢。

经利欧股份2013年2月26日第三届董事会第十八次会调解2013年3月15日2013年第一位次暂时股票持有者大会论述经过,利欧股份将作伴指定变更为利奥集团股份股份有限公司。2013年3月26日,浙江省工商行政实行实行局满意、喜欢。

4、2013年,非睁开发行

经公司2012年11月20日第三届十七次董事会和2012年12月7日2012年六年级次暂时股票持有者大会论述经过,公司向王向荣等8名发行目的非睁开发行人民币权益股(A股)份总额不超过55,944,035股,每股1元,发行价为每股人民币,该成绩的详细命运注定列举如下:

发行目的 发行编号(一万股) 占比(%)
王向荣 1,702.58 30.43
王壮利 1,277.01 22.83
王鸿任 100.39 1.79
梁晓恩 50.20 0.90
林夏满 159 2.69
金威资产(山南)一期合伙人身份作伴(有限责任合伙人身份公司) 1,30 23.41
奇纳水利使就职股份有限公司 501.97 8.97
西安市海怡住宅建设发展股份有限公司 501.97 8.97
完全的 5,594.40 100.00

2013年8月27日,证监会下发“证监批准[2013]1133号”《关心认可利奥集团股份股份有限公司非睁开发行份的批》,认可公司的非睁开发行。这次非睁开发行满足后,公司总资本增至37,万股。Zhejiang Tianjian对ABO的变更举行了资产使合法化,并发布的新闻《汤奇 Tong的变体〔2013〕395〕《验资讲》。。2013年12月30日,浙江省工商行政实行实行局满意、喜欢。

5、2014年,回购废止

经公司2014年3月2日第三届董事会第三十一次会调解2014年3月25日2013年度股票持有者大会论述经过,长沙歌手未能意识到他们无怨接受的扮演,推理《关心长沙歌手工业泵股份股份有限公司现实增加数与净赚预测数差数的报酬科学实验报告》和《关心长沙歌手工业泵股份股份有限公司现实增加数与净赚预测数差数的报酬科学实验报告之补充科学实验报告》,公司以1元回购并吊销欧亚云等九位自然人股票持有者和鹅使就职限售人民币权益股(A股)完全的2,852,397股,详细回购事件列举如下:

回购目的 回购标号(一万股) 占比(%)
欧亚云 172.85 60.60
欧亚峰 24 7.20
罗兵辉 12.32 4.32
李洪辉 8.21 2.88
朱平正 6.44 2.26
胡冠辉 4.49 1.57
周海荣 4.14 1.45
吴波 3.96 1.39
丁国华 2.05 0.72
鹅使就职 50.25 1
完全的 285.24 100.00

这次股份回购废止满足后,公司的总资本缩减到37。,万股。Zhejiang Tianjian对ABO的变更举行了资产使合法化,并发布的新闻《汤奇 Tong的变体〔2014〕110〕《验资讲》。。

2014年6月18日,浙江省工商行政实行实行局满意、喜欢。

6、2014年,发行股份购买行为资产募集交配资产(形式机身)

经公司2014年7月1日第四音级届董事会第二的次会调解2014年7月18日2014年六年级次暂时股票持有者大会论述经过,以�

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