利欧股份:可转换公司债券上市公告书

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浙江省温岭市滨海镇立口路1号

利奥集团股份股份有限公司(以下略语“利欧股份”、“发行人”、公司或公司及持有董事、监事和高级经管人员担保坦率的的现实、真实、完整性,赞成上市公报不坚持到底虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或重要人物忽略,承当个人和协同法律责任。

土地《中华人民共和国公司条例》(以下略语《公司条例》)、中华人民共和国使结合法(以下略语《使结合法》)、法规的常客,公司董事、高级经管人员在良好的任务周围的中执行本身的责任心。。

中国1971使结合人的监督经管委任(以下略语中国1971使结合交易税)、深圳使结合交易税(以下略语深圳使结合交易税)、倚靠政府机构活动着的状态转投公司公司债券买证上市的视图,对公司不坚持到底普通的担保。

我公司提示贡献的者坚持到底,公报中未触及的有关主题,请贡献的者拜访2018年3月20日刊载于《中国1971使结合报》、《上海使结合报》、《使结合时报》和《使结合日报》的《利奥集团股份股份有限公司坦率的发行可替换公司公司债券买证募集阐明书摘要》及刊载于巨潮信息网()的《利奥集团股份股份有限公司坦率的发行可替换公司公司债券买证募集阐明书》全文。

汤奇 Tong的变体会计事务所(特别普通合作关系)对本公司2016年度的财务说话号了带集中注意力事项段的无保存视图查帐说话,贡献的者应坚持到底细阅查帐说话及相关性财务说话。会计人员和董事会对相关性事项已号专项阐明,贡献的者应坚持到底招股阐明书说得中肯有关主题。。

假定不坚持到底特别的解说,本上市公报书说得中肯略语或叙述的释义与本公司可替换公司公司债券买证募集阐明书说得中肯相等的。

可替换公司公司债券买证英文略语:LEO-CB

这一上市公报是以公司条例为根底的。、《使结合法》、《股权证券上市的公司使结合发行规定的》、《深圳使结合交易税股权证券上市常客》(以下略语“《上市常客》”)因此倚靠相关性法规的常客编制。

中国1971证监会称赞的《证监会特许》,该公司于2018年3月22日坦率的发行了2台。,不知凡几的公司公司债券买证,每张面值100元,发行总计的219,万元。可替换公司债券的发行表面下的于原使合作。,原使合作表面下的除后剩余的学派(含原使合作废表面下的除学派)采取网上向民众贡献的者经过深圳证券交易所贸易体系出售的方法停止,少于219订阅,万元的学派由主承销品销售额商签名承认。

深圳使结合交易税的[ 2018 ] 157字分歧,公司219,一万元,切换公司公司债券买证将在深圳ST上市,公司债券高地雷欧债。,公司债券指定遗传密码128038。

该公司已于2018年3月20日在《中国1971使结合报》上见报。、《上海使结合报》、《使结合时报》和《使结合日报》见报了《利奥集团股份股份有限公司坦率的发行可替换公司公司债券买证募集阐明书摘要》。《利奥集团股份股份有限公司坦率的发行可替换公司公司债券买证募集阐明书》全文可以在巨潮信息网()查询。

公司著名的:利奥集团股份股份有限公司

英文著名的:Leo Group Co., Ltd.

加入本钱:5,587,863,872元

法定代劳人:王向荣

董事会书记员:张旭博

股权证券上市地:深圳使结合交易税

股权证券略语:利欧股份

股权证券指定遗传密码:002131

创建日期:2001年5月21日

加入地址:浙江省温岭市滨海镇名流路1号

电话学:021-60158601

描绘:021-60158602

邮递区号:317500

公司网址:

电子邮箱:sec@

经纪范围:泵、园林机械、打扫机械装置、电力机械、汽油机、塞子、图案、五金工具、电控制柜、拳打输水稳固、农机、机械装置、环保稳固、电学的元件及相关性附件的小题大做、销售额,设计、依法处决、代劳、在中国1971发行各类海报,职业营销策划,进口经纪事情,工商授予。(依法认可的使受在议定书中拟定条款的约束),商务活动可以在相关性的称赞后停止。

1、2001年,公司前面创建

2001年5月,王向荣、张琳正、王赞颂伸出了该公司的前面,泰州利奥电学的公司。,数万加入本钱,到站的王向荣、王壮利、张琳正分袂以钱币贡献的万元、万元、万元。这次贡献的由台州天一会计人员事务持股份有限公司号“天一验[2001]177号”验资说话,在本地授予中止。2001年5月21日,温岭市工商行政部门经管局称赞创建。

2、2004年,泰州电网提升股份

2004年6月16日,泰州电学的集合使合作大会坚决:提升加入本钱2,万元,到站的王向荣、王壮利、张琳正分袂以钱币提升股份万元、万元、万元。这次提升股份由台州开元会计人员事务持股份有限公司号“台闭会验(2004)205号”验资说话,在本地授予中止。2004年6月17日,温岭市工商行政部门经管局称赞。

2004年7月5日,泰州电学的集合使合作大会坚决:改名泰州电学的至浙江利奥电学的股份有限公司。。2004年7月5日,温岭市工商行政部门经管局称赞。

3、2004年,利奥电动本钱提升

2004年12月23日,利奥电学的集合使合作大会并有坚决:提升加入本钱26,322,220元,温岭中恒授予股份有限公司授予4,004,300元,加入本钱折扣2,105,776元;颜土富贡献的500,500元,加入本钱折扣263,222元;王振平赞助500,500元,加入本钱折扣263,222元;制造硬币授予于制造硬币。利欧电学的原使合作王向荣、张琳正、王赞颂废本钱增额表面下的权和股份股份有限公司的赋予头衔。这次提升股份由浙江汤奇 Tong的变体会计人员事务持股份有限公司号“浙天会验[2004]第129号”验资说话,在本地授予中止。2004年12月21日,温岭市工商行政部门经管局称赞。

4、2005年,LEO电学的作为一点钟宏观世界变为股份股份有限公司

2005年1月21日,利奥电学的集合使合作大会并有坚决:雷欧电学的原使合作为发起人,以经浙江汤奇 Tong的变体审计的经过2004年12月31日的贴纸净资产5,1000万元比占1:1比为5,万股,每股1元,LEO电学的作为一点钟宏观世界变为股份股份有限公司,股份股份有限公司著名的为浙江利欧股份股份有限公司。浙江汤奇 Tong的变体对是你这么说的嘛!改制状态停止了验资,并号了“浙天会验[2005]第5号”《验资说话》。2005年1月28日,经浙江省人民政府“浙政股[2005]5号”《活动着的状态承认宏观世界更动到达浙江利欧股份股份有限公司的批》称赞,浙江利欧电学的股份有限公司更动为浙江利欧股份股份有限公司。

2005年2月1日,浙江省工商行政部门经管局称赞。

2006年6月30日,浙江利欧股份集合使合作会并坚决:发行权益股人民币不在下面1元,876万股,不超过2,000万股(每股1元),现实社交活动是土地中国1971的称赞决定的。。2007年4月3日,证监会下发“证监发行字[2007]66号”《活动着的状态认可浙江利欧股份股份有限公司乍坦率的发行股权证券的绕行的》,认可浙江利欧股份坦率的发行不超过1,900万股权益股。2007年4月27日,深圳使结合交易税下发“深证上[2007]50号”《活动着的状态浙江利欧股份股份有限公司人民币权益股股权证券上市的绕行的》,承认浙江利欧股份发行的1,900万元权益股在深圳使结合交易税挂牌上市。,股权证券略语“利欧股份”,股权证券指定遗传密码是002131。浙江汤奇 Tong的变体对浙江利欧股份乍坦率的发行股权证券状态停止了验资,并号了浙天会验[2007]31号《验资说话》。2007年6月27日,浙江省工商行政部门经管局称赞。

1、2008年,本钱存量向本钱存量转变

经利欧股份2008年3月16日第一位届董事会次货十一次会调解2008年4月12日2007年度使合作大会看重经过,利欧股份于2008年4月25日执行了2007年度利润分配图谋及本钱公积金转增资源图谋。利欧股份以总资源7,一万股基数,对持有使合作10股红股、2股至8股及DI,执行后,利欧股份总资源提升至15,万股。浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份是你这么说的嘛!资源代替物状态停止了验资,并号了“浙天会验[2008]65号”《验资说话》。2008年8月21日,浙江省工商行政部门经管局称赞。

2、2010年,本钱存量向本钱存量转变

经利欧股份2010年4月18日次货届董事会次货十一次会调解2010年5月11日2009年度使合作大会看重经过,利欧股份于2010年5月24日执行了2009年度本钱公积金转增资源图谋。利欧股份以总资源15,一万股基数,受胎本钱公积金,10股将转股给每一位使合作。,执行后利欧股份总资源增至30,万股。浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份是你这么说的嘛!资源代替物状态停止了验资,并发行《汤奇 Tong的变体〔2010〕168〕《验资说话》。。2010年7月28日,浙江省工商行政部门经管局称赞。

3、2011年,发行股份买资产

经利欧股份2011年2月16日次货届董事会次货十八次会调解2011年3月11日2011年第一位次暂时使合作大会看重经过,利欧股份向欧亚云等九位自然人使合作和长沙鹅授予经管股份有限公司发行股份买其等于持大约长沙诗人工业泵股份股份有限公司的股份,每股1元,每股价钱为人民币,发行股份的详细命运注定如次:

发行客体 发行编号(一万股) 占比(%)
欧亚云 1,122.53 60.60
欧亚峰 133.40 7.20
罗兵辉 80.04 4.32
李洪辉 53.29 2.88
朱平正 41.79 2.26
胡冠辉 29.15 1.57
周海荣 26.86 1.45
吴波 25.73 1.39
丁国华 13.34 0.72
鹅授予 326.32 1
等于 1,852.44 100.00

2011年12月6日,证监会下发“证监批准[2011]1916号”《活动着的状态认可浙江利欧股份股份有限公司向欧亚云等发行股份买资产的批》,认可利欧股份这次发行股份买资产图谋。股权证券发行做完后,利欧股份总资源增至31,万股。

浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份是你这么说的嘛!资源代替物状态停止了验资,并发行《汤奇 Tong的变体〔2011〕556〕《验资说话》。。2012年2月8日,浙江省工商行政部门经管局称赞。

经利欧股份2013年2月26日第三届董事会第十八次会调解2013年3月15日2013年第一位次暂时使合作大会看重经过,利欧股份将职业著名的更动为利奥集团股份股份有限公司。2013年3月26日,浙江省工商行政部门经管局称赞。

4、2013年,非坦率的发行

经公司2012年11月20日第三届十七次董事会和2012年12月7日2012年特别感应次暂时使合作大会看重经过,公司向王向荣等8名发行客体非坦率的发行人民币权益股(A股)股权证券总额不超过55,944,035股,每股1元,发行价为每股人民币,该成绩的详细命运注定如次:

发行客体 发行编号(一万股) 占比(%)
王向荣 1,702.58 30.43
王壮利 1,277.01 22.83
王鸿任 100.39 1.79
梁晓恩 50.20 0.90
林夏满 159 2.69
金威本钱(山南)一期合作关系职业(有限责任合作关系公司) 1,30 23.41
中国1971水利授予股份有限公司 501.97 8.97
西安市海怡住宅建设发展股份有限公司 501.97 8.97
等于 5,594.40 100.00

2013年8月27日,证监会下发“证监批准[2013]1133号”《活动着的状态认可利奥集团股份股份有限公司非坦率的发行股权证券的批》,认可公司的非坦率的发行。这次非坦率的发行做完后,公司总资源增至37,万股。Zhejiang Tianjian对ABO的变更停止了本钱使生效,并发行《汤奇 Tong的变体〔2013〕395〕《验资说话》。。2013年12月30日,浙江省工商行政部门经管局称赞。

5、2014年,回购移动

经公司2014年3月2日第三届董事会第三十一次会调解2014年3月25日2013年度使合作大会看重经过,长沙诗人未能创造他们赞成的扮演,土地《活动着的状态长沙诗人工业泵股份股份有限公司现实赢得数与净赚预测数天平的组成在议定书中拟定》和《活动着的状态长沙诗人工业泵股份股份有限公司现实赢得数与净赚预测数天平的组成在议定书中拟定之补充在议定书中拟定》,公司以1元回购并吊销欧亚云等九位自然人使合作和鹅授予限售人民币权益股(A股)等于2,852,397股,详细回购状态如次:

回购客体 回购本利之和(一万股) 占比(%)
欧亚云 172.85 60.60
欧亚峰 24 7.20
罗兵辉 12.32 4.32
李洪辉 8.21 2.88
朱平正 6.44 2.26
胡冠辉 4.49 1.57
周海荣 4.14 1.45
吴波 3.96 1.39
丁国华 2.05 0.72
鹅授予 50.25 1
等于 285.24 100.00

这次股份回购移动做完后,公司的总资源增加到37。,万股。Zhejiang Tianjian对ABO的变更停止了本钱使生效,并发行《汤奇 Tong的变体〔2014〕110〕《验资说话》。。

2014年6月18日,浙江省工商行政部门经管局称赞。

6、2014年,发行股份买资产募集补足语资产(组成提出)

经公司2014年7月1日四个届董事会次货次会调解2014年7月18日2014年特别感应次暂时使合作大会看重经过,以�

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