利欧股份:可转换公司债券上市公告书

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浙江省温岭市滨海镇立口路1号

利奥集团股份股份有限公司(以下省略“利欧股份”、“发行人”、公司或公司及一切董事、监事和高级监督人员抵押权公诸于众的忠实、严格、完整性,许诺上市公报缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或重要的忽略,承当个人和协同法律责任。

范围《中华人民共和国公司条例》(以下省略《公司条例》)、中华人民共和国包装法(以下省略《包装法》)、法规的抄本,公司董事、高级监督人员在良好的任务周围的中实行本身的行使职责。。

中国1971包装人的监督监督任命(以下省略中国1971包装交易)、深圳包装交易(以下省略深圳包装交易)、别的政府机构在附近转投公司联系够支付证上市的风景,对公司缺勤无论哪个抵押权。

我公司提示包围者在意,公报中未关涉的有关主题,请包围者使求助于2018年3月20日刊载于《中国1971包装报》、《上海包装报》、《包装时报》和《包装日报》的《利奥集团股份股份有限公司公诸于众发行可替换公司联系够支付证募集阐明书摘要》及刊载于巨潮信息网()的《利奥集团股份股份有限公司公诸于众发行可替换公司联系够支付证募集阐明书》全文。

汤奇 Tong的变体会计事务所(特别普通阻碍)对本公司2016年度的财务民族语言流出了带使突出事项段的无保存风景查帐民族语言,包围者应在意研究查帐民族语言及互相牵连财务民族语言。入会会计人员和董事会对互相牵连事项已流出专项阐明,包围者应在意招股阐明书击中要害有关主题。。

结果缺勤特别的解说,本上市公报书击中要害省略或乐句的释义与本公司可替换公司联系够支付证募集阐明书击中要害同样的。

可替换公司联系够支付证英文省略:LEO-CB

这一上市公报是以公司条例为根底的。、《包装法》、《股上市的公司包装发行规定的》、《深圳包装交易股上市抄本》(以下省略“《上市抄本》”)然后别的互相牵连金科玉律的抄本编制。

中国1971证监会赞同的《证监会特许》,该公司于2018年3月22日公诸于众发行了2台。,不知凡几的公司联系够支付证,每张面值100元,发行等同219,万元。可替换联系的发行大修道院的副院长于原配偶。,原配偶大修道院的副院长除后其他人员节(含原配偶废大修道院的副院长除节)采取网上向人们包围者经过深圳交易所贸易体系出售的方法停止,少于219订阅,万元的节由主承销品行情商经纪保险业。

深圳包装交易的[ 2018 ] 157字划一,公司219,一万元,切换公司联系够支付证将在深圳ST上市,联系高气压雷欧债。,联系法典128038。

该公司已于2018年3月20日在《中国1971包装报》上登载。、《上海包装报》、《包装时报》和《包装日报》登载了《利奥集团股份股份有限公司公诸于众发行可替换公司联系够支付证募集阐明书摘要》。《利奥集团股份股份有限公司公诸于众发行可替换公司联系够支付证募集阐明书》全文可以在巨潮信息网()查询。

公司选派:利奥集团股份股份有限公司

英文选派:Leo Group Co., Ltd.

指示本钱:5,587,863,872元

法定代劳人:王向荣

董事会秘书官:张旭博

股上市地:深圳包装交易

股省略:利欧股份

股法典:002131

不漏水日期:2001年5月21日

指示地址:浙江省温岭市滨海镇狮子座路1号

给打电话:021-60158601

描写:021-60158602

邮递区号:317500

公司网址:

电子邮箱:sec@

经纪范围:泵、园林机械、清洗机械装置、电力机械、汽油机、塞子、骰子、五金工具、电控制柜、相称水方法、农机、机械装置、环保方法、发电的元件及互相牵连附件的制造、行情,设计、代替动词、代劳、在中国1971预告各类海报,进取心营销策划,退场经纪事情,勤劳投入。(依法满意、喜欢的以拟定草案约束),商务活动可以在互相牵连的赞同后停止。

1、2001年,公司初期形式不漏水

2001年5月,王向荣、张琳正、王庄重的售得了该公司的初期形式,泰州利奥发电的公司。,数万指示本钱,内幕的王向荣、王壮利、张琳正区别以钱币有助的万元、万元、万元。这次有助的由台州天一会计人员事务一切限公司流出“天一验[2001]177号”验资民族语言,在危险中投入抑制。2001年5月21日,温岭市工商行政监督监督局赞同不漏水。

2、2004年,泰州电网增大股份

2004年6月16日,泰州发电的聚集配偶大会决心:增大指示本钱2,万元,内幕的王向荣、王壮利、张琳正区别以钱币增大股份万元、万元、万元。这次增大股份由台州开元会计人员事务一切限公司流出“台闭会验(2004)205号”验资民族语言,在危险中投入抑制。2004年6月17日,温岭市工商行政监督监督局赞同。

2004年7月5日,泰州发电的聚集配偶大会决心:改名泰州发电的至浙江利奥发电的股份有限公司。。2004年7月5日,温岭市工商行政监督监督局赞同。

3、2004年,利奥电动本钱增大

2004年12月23日,利奥发电的聚集配偶大会并有决心:增大指示本钱26,322,220元,温岭中恒投入股份有限公司投入4,004,300元,指示本钱打折2,105,776元;颜土富有助的500,500元,指示本钱打折263,222元;王振平帮助500,500元,指示本钱打折263,222元;金犊投入于金犊。利欧发电的原配偶王向荣、张琳正、王庄重的废本钱升值大修道院的副院长权和股份股份有限公司的加标题。这次增大股份由浙江汤奇 Tong的变体会计人员事务一切限公司流出“浙天会验[2004]第129号”验资民族语言,在危险中投入抑制。2004年12月21日,温岭市工商行政监督监督局赞同。

4、2005年,LEO发电的作为一作为一个整体变为股份股份有限公司

2005年1月21日,利奥发电的聚集配偶大会并有决心:雷欧发电的原配偶为发起人,以经浙江汤奇 Tong的变体审计的直到2004年12月31日的文件净资产5,1000万元相称占1:1相称为5,万股,每股1元,LEO发电的作为一作为一个整体变为股份股份有限公司,股份股份有限公司选派为浙江利欧股份股份有限公司。浙江汤奇 Tong的变体对前述的改制机遇停止了验资,并流出了“浙天会验[2005]第5号”《验资民族语言》。2005年1月28日,经浙江省人民政府“浙政股[2005]5号”《在附近合同书作为一个整体变卦安排浙江利欧股份股份有限公司的批》赞同,浙江利欧发电的股份有限公司变卦为浙江利欧股份股份有限公司。

2005年2月1日,浙江省工商行政监督监督局赞同。

2006年6月30日,浙江利欧股份聚集配偶会并决心:发行权益股人民币不少于1元,876万股,不超过2,000万股(每股1元),实践血液循环是范围中国1971的赞同决定的。。2007年4月3日,证监会下发“证监发行字[2007]66号”《在附近满意、喜欢浙江利欧股份股份有限公司最好者流的公诸于众发行股的供传阅的》,满意、喜欢浙江利欧股份公诸于众发行不超过1,900万股权益股。2007年4月27日,深圳包装交易下发“深证上[2007]50号”《在附近浙江利欧股份股份有限公司人民币权益股股上市的供传阅的》,合同书浙江利欧股份发行的1,900万元权益股在深圳包装交易挂牌上市。,股省略“利欧股份”,股法典是002131。浙江汤奇 Tong的变体对浙江利欧股份最好者流的公诸于众发行股机遇停止了验资,并流出了浙天会验[2007]31号《验资民族语言》。2007年6月27日,浙江省工商行政监督监督局赞同。

1、2008年,本钱存量向本钱存量转变

经利欧股份2008年3月16日最好者届董事会瞬间十一次会调解2008年4月12日2007年度配偶大会考虑经过,利欧股份于2008年4月25日使生效了2007年度利润分配制作节目及本钱公积金转增资源制作节目。利欧股份以总资源7,一万股基数,对一切配偶10股红股、2股至8股及DI,使生效后,利欧股份总资源增大至15,万股。浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份前述的资源偏离机遇停止了验资,并流出了“浙天会验[2008]65号”《验资民族语言》。2008年8月21日,浙江省工商行政监督监督局赞同。

2、2010年,本钱存量向本钱存量转变

经利欧股份2010年4月18日瞬间届董事会瞬间十一次会调解2010年5月11日2009年度配偶大会考虑经过,利欧股份于2010年5月24日使生效了2009年度本钱公积金转增资源制作节目。利欧股份以总资源15,一万股基数,受胎本钱公积金,10股将转股给每一位配偶。,使生效后利欧股份总资源增至30,万股。浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份前述的资源偏离机遇停止了验资,并预告《汤奇 Tong的变体〔2010〕168〕《验资民族语言》。。2010年7月28日,浙江省工商行政监督监督局赞同。

3、2011年,发行股份够支付资产

经利欧股份2011年2月16日瞬间届董事会瞬间十八次会调解2011年3月11日2011年最好者次暂时配偶大会考虑经过,利欧股份向欧亚云等九位自然人配偶和长沙鹅投入监督股份有限公司发行股份够支付其总额持相当多的长沙游荡工业泵股份股份有限公司的股份,每股1元,每股价钱为人民币,发行股份的详细大量列举如下:

发行抱反感 发行编号(一万股) 占比(%)
欧亚云 1,122.53 60.60
欧亚峰 133.40 7.20
罗兵辉 80.04 4.32
李洪辉 53.29 2.88
朱平正 41.79 2.26
胡冠辉 29.15 1.57
周海荣 26.86 1.45
吴波 25.73 1.39
丁国华 13.34 0.72
鹅投入 326.32 1
总额 1,852.44 100.00

2011年12月6日,证监会下发“证监批准[2011]1916号”《在附近满意、喜欢浙江利欧股份股份有限公司向欧亚云等发行股份够支付资产的批》,满意、喜欢利欧股份这次发行股份够支付资产制作节目。股发行取得后,利欧股份总资源增至31,万股。

浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份前述的资源偏离机遇停止了验资,并预告《汤奇 Tong的变体〔2011〕556〕《验资民族语言》。。2012年2月8日,浙江省工商行政监督监督局赞同。

经利欧股份2013年2月26日第三届董事会第十八次会调解2013年3月15日2013年最好者次暂时配偶大会考虑经过,利欧股份将进取心选派变卦为利奥集团股份股份有限公司。2013年3月26日,浙江省工商行政监督监督局赞同。

4、2013年,非公诸于众发行

经公司2012年11月20日第三届十七次董事会和2012年12月7日2012年六年级次暂时配偶大会考虑经过,公司向王向荣等8名发行抱反感非公诸于众发行人民币权益股(A股)股总额不超过55,944,035股,每股1元,发行价为每股人民币,该成绩的详细大量列举如下:

发行抱反感 发行编号(一万股) 占比(%)
王向荣 1,702.58 30.43
王壮利 1,277.01 22.83
王鸿任 100.39 1.79
梁晓恩 50.20 0.90
林夏满 159 2.69
金威本钱(山南)一期阻碍进取心(有限责任阻碍公司) 1,30 23.41
中国1971水利投入股份有限公司 501.97 8.97
西安市海怡住宅建设发展股份有限公司 501.97 8.97
总额 5,594.40 100.00

2013年8月27日,证监会下发“证监批准[2013]1133号”《在附近满意、喜欢利奥集团股份股份有限公司非公诸于众发行股的批》,满意、喜欢公司的非公诸于众发行。这次非公诸于众发行取得后,公司总资源增至37,万股。Zhejiang Tianjian对ABO的变化停止了本钱批准,并预告《汤奇 Tong的变体〔2013〕395〕《验资民族语言》。。2013年12月30日,浙江省工商行政监督监督局赞同。

5、2014年,回购距离

经公司2014年3月2日第三届董事会第三十一次会调解2014年3月25日2013年度配偶大会考虑经过,长沙游荡未能取得他们许诺的扮演,范围《在附近长沙游荡工业泵股份股份有限公司实践到达数与净赚预测数差别的赔偿拟定草案》和《在附近长沙游荡工业泵股份股份有限公司实践到达数与净赚预测数差别的赔偿拟定草案之补充拟定草案》,公司以1元回购并登记欧亚云等九位自然人配偶和鹅投入限售人民币权益股(A股)总额2,852,397股,详细回购机遇列举如下:

回购抱反感 回购等于(一万股) 占比(%)
欧亚云 172.85 60.60
欧亚峰 24 7.20
罗兵辉 12.32 4.32
李洪辉 8.21 2.88
朱平正 6.44 2.26
胡冠辉 4.49 1.57
周海荣 4.14 1.45
吴波 3.96 1.39
丁国华 2.05 0.72
鹅投入 50.25 1
总额 285.24 100.00

这次股份回购距离取得后,公司的总资源增加到37。,万股。Zhejiang Tianjian对ABO的变化停止了本钱批准,并预告《汤奇 Tong的变体〔2014〕110〕《验资民族语言》。。

2014年6月18日,浙江省工商行政监督监督局赞同。

6、2014年,发行股份够支付资产募集相称资产(塑造主件)

经公司2014年7月1日月的第四日届董事会瞬间次会调解2014年7月18日2014年六年级次暂时配偶大会考虑经过,以�

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