追踪比特币:我们的黑市交易是如何被发现的 | 巴比特

   澳门现金网

一会儿币编密码已相称马云的首选果实办法,被誉为使合法职业相称能的枢要。鄙人半场,没重要的人物会说歌颂的话。,这是极度的开展的黑市,蚕丝之路(蚕丝)。 路)操作员。但这并相异的在互联网网状物上买卖一会儿币这么简略。。图为《福布斯》在黑市网站“蚕丝之路”上用一会儿币买卖的那一克大麻。课题全体职员Sarah Mikel John崇拜者咱们的一会儿币在英特网上的轨迹,崇拜者咱们在蚕丝之路网站上的存款,这般足以显示证词咱们买卖大麻的交易。

Silkroadpurchase21

图为《福布斯》在黑市网站“蚕丝之路”上用一会儿币买卖的那一克大麻。课题全体职员Sarah Mikel John崇拜者咱们的一会儿币在英特网上的轨迹,崇拜者咱们在蚕丝之路网站上的存款,这般足以显示证词咱们买卖大麻的交易。
这执意咱们了解的推理,由于咱们试过,它被显示证词了。

需求弄清的是,咱们没被司法办公室抓到,至多到眼前为止,咱们上个月在三个以一会儿币为果实钱币的在线黑市上订购小量大麻的尝试,它没致使无论谁引起。。但反省两三个星期的收买交易,我问加州综合性大学圣地亚哥分校(综合性大学) of California at San Diego)致力一会儿币课题的计算机科学课题全体职员莎拉•米克尔抽水马桶(Sarah Meiklejohn),追踪互联网网状物上一会儿币搁置的数字盖,对咱们的黑市交易的隐秘性进行结帐。她的辨析关掉:它在蚕丝之路网站上,能在剩余局部较小的黑网站上。,快要无论谁,只需求穿着的一局部时期。,你可以牧座咱们网上买卖毒物。。米克尔和抽水马桶说:运用一会儿币有很多种办法。。不计,假设你不世故的运用一会儿币,因而你遮住本人的易弯曲的能不太适宜。。”

一会儿币的诡秘属性是人家似非而是的论点。:一会儿币完全果实网状物中所发生的每一笔交易城市被记载在“区块链”(blockchain)中——这是一会儿币钱币系统用以追踪谁其时有钱人哪一个一会儿币,和疏散的交易记载机制来阻止欺诈和counterfei。但这些交易只记载在一会儿币地址。,这些地址不决定的绑定到无论谁的情形。,去,一会儿币可以用于隐姓埋名和常常合法的勤勉。。

但Meiklejohn和她在加州综合性大学圣地亚哥分校和地势 Mason 综合性大学的同事们显示证词,全然去窥见互相牵连的连锁商店,你通常可以找到谁有钱人一会儿币地址。。他们将鄙人个月在巴塞罗那进行互联网网状物测代表大会。 Measurement 关系到一份使用着的代表大会的课题举报。他们在这份举报中指示了这穿着的一局部。,他们做了几次结帐,他们可以运用少数聚类办法。,数字的秘诀,通常时搁置的使用着的凑合或师,鉴定数以千计的一会儿币地址。仅由344个全家人本人发生的记载。,他们可以鉴定主宰大概1000000一会儿币地址。。Meiklejohn表现,不料经过蚕丝之路网站上的报账才干流行四的存款和,课题全体职员决定了295的药品街市。,435一会儿币地址。

当我问米克尔和抽水马桶去崇拜者福布斯的交易,我先向她开价了与咱们在广深受欢迎的一会儿币皮夹子效劳平台Coinbase网站上的报账关系系的少数一会儿币地址——从在理论上讲,究竟哪一个执法机构都在考察。,这事要旨最好的经过发送传票到Coinbase了。全然依托我开价的公共地址列表,她能鉴定出咱们做的每一笔职业。,包含咱们在蚕丝之路网站上的交易。、在亚特兰蒂斯(亚特兰蒂斯)和布莱克的敌人的所在地 Market 交易报账存款在再上船上阵,甚至到了福布斯通信者Kesh Mir Hill(喀什角位 Hill)个人报账进行的一笔转账交易(希尔在她从前仅靠一会儿币寿命七天的尝试音长,她的一会儿币地址被窗侧。。

合理的就,Meiklejohn到底牧座我书房在该买三药物举报,这显然对她的猜度起到了说的功能。。但她能找到咱们在蚕丝之路网站上交易的办法。,它不触及究竟哪一个这般的诈骗。你想在像蚕丝之路这般的网站上运用一会儿币,用户葡萄汁率先在这些网站上存入本人的存款。。米克尔抽水马桶经过把这事存款地址与大概200个剩余局部地址(她在聚类辨析中已决定穿着有两三个与蚕丝之路网站关系)亲属紧随其后,咱们曾经能显示证词福布斯交易一会儿币在咱们的存款啊。在咱们发了人家一会儿币到蚕丝之路的存款地址后,有关的的块链显示,咱们的一会儿币也出生于剩余局部主宰引出各种从句地址(包含已知的蚕丝之路地址)的小量一会儿币都被凑合到人家40个一会儿币的存款中。Meiklejohn解说说,这作证,究竟哪一个对咱们运用的存款地址有把持权的人,它葡萄汁有权把持蚕丝之路地址。,这刻薄的咱们优于的交易可以被肯定。我存了热心。(见下图)。

Screen-Shot-2013-09-04-at-3_04_03-PM

米克尔抽水马桶方法鱼咱们向蚕丝之路报账进行存款交易的呢?在咱们果实的个一会儿币被凑合到人家更大的40个一会儿币的存款中后来,她能把咱们遭到疑心的存款地址与也在向该报账转账的剩余局部数百个地址亲属紧随其后。这些地址与她优于在CL中决定的地址相婚配。,她显示证词《福布斯》的存款地址切也属于蚕丝之路。

米克尔和抽水马桶说:由于咱们有这个大的总报账。,咱们先前胸中有数百次时机见过这些地址射中靶子人家。。假设咱们能把这些地址作为蚕丝之路标出的话,这么你的存款地址葡萄汁属于蚕丝之路。……我葡萄汁在记载库中查询,决定这些地址假设属于蚕丝之路。。”
在在另一方面,Meiklejohn咱们在亚特兰蒂斯的网站和黑 Market 在训练网站交易鉴定,它本更多的人体检测。,假设她不了解她在找什么,不能成地鉴定摆脱。。她鸣谢:假设你不参考这些效劳,很难猜度假设过错不能的话。。”不计,Meiklejohn表现,全然由于她不如蚕丝之路好。,亚特兰蒂斯和布莱克的时机 Market 再上船先于的辨析。“归纳起来,人的反省办法没达成期望的果实。,不计假设我能对它做人家片面的辨析……谁了解呢。”
基于米克尔和抽水马桶易于解决显示证词咱们的交易。,果实我问了她人家更难的成绩。:假设我没向她开价《福布斯》的Coinbase地址完全列表的话,有什么好消息?别忘了,有些考察全体职员能无法欲望这些记载——就像我有屁股相等地。。假设她不料Coinbase为福布斯发觉的引出各种从句初始地址的话(向咱们报账果实一会儿币的无论谁都可以了解这事地址),有什么好消息?米克尔,抽水马桶的答复是:条件这样的事物,过后从已知的蚕丝之路地址取款。,过后把Coinbase地址,她能看出咱们与蚕丝之路有过往。。
可是使用着的可以作证一会儿币的可上升性,此次尝试也指示对这些当场交易进行追踪所对照的大量的限度局限。在咱们果实的一会儿币与剩余局部用户果实的一会儿币合到蚕丝之路引出各种从句40个一会儿币的报账中后来,不能进一步地清查他们。。去,条件Meiklejohn能作证咱们存了穿着的一局部钱为丝,她看不到这些一会儿币被果实给了人家经销商。,人家阻止毒枭(DOPE 引出各种从句人给咱们寄了一克大麻。
果实至多在一种使同等上。,与我上个月为宣布一篇报道而覆盖物的蚕丝之路隐姓埋名电话接线员——糟糕的海盗罗伯茨(Dread Pirate 罗伯茨)与躲藏叫牌分歧。那是我问他在C区崇拜者蚕丝之路的事。,他答复说:当咱们的供给者茫然的推销价钱时,从更片面的角度看待,合主宰的储蓄和存款。,咱们将运用人家在室内使用的翻转机制。。这使你无法将储蓄与取款亲属起来。,很难断定你的提款假设出生于蚕丝之路。。”
可是米克尔抽水马桶能开价了与罗伯茨是你这么说的嘛!叫牌的后半局部相不合逻辑的证词——她易于解决地鉴定了咱们从蚕丝之路报账中取款的交易,不计该网站将用户付费的一会儿币合到人家存款中。,它还可认为用户开价少数外面的保卫。。究竟,只为蚕丝之路报账贮存器一会儿币的交易,没究竟哪一个专家的不法行为不计crontab,该网站的确开价了大量合法动产。。她说:蚕丝之路网站内的一切都是不透明的。,您茫然的的一会儿币与一会儿币茫然的有关。。”
终极一课Meiklejohn书房给咱们这,公你的地址,或运用像Coinbase被欲望,和一会儿币效劳平台,能会环他们的一会儿币地址到,一会儿币用户追求躲藏保卫应世故的。假设咱们当作本人经过由本桌面的皮夹子软件发觉的剩余局部地址破费一会儿币作出再加倍掂掇,或许花更多的精神在bitlaundry、Bitmix或Bitcoinlaundry等“一会儿币洗黑钱效劳”平台果实一会儿币的话,因而追踪这些一会儿币较比费心。,这甚至是不能的。
米克尔和抽水马桶说:一会儿币隐姓埋名性与有用性在不合逻辑。。”她提示想MyWallet等桌面一会儿币客户端软件可是没Coinbase这么便于运用,但担保高高的。假设你是一会儿币老手,你不情愿运用复杂的一会儿币客户端软件,它立即运用在线效劳平台。,但事实执意这般。,你的隐姓埋名性比你设想的要弱得多。。”

译 陈炜 校 彭影星
从福布斯

没有评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注