利欧股份:可转换公司债券上市公告书

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浙江省温岭市滨海镇立口路1号

利奥集团股份股份有限公司(以下简化“利欧股份”、“发行人”、公司或公司及买到董事、监事和高级办理人员使获得公诸于众的忠实、精确、完整性,承兑上市公报缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的公布或大调的忽略,承当个人和协同法律责任。

按照《中华人民共和国公司条例》(以下简化《公司条例》)、中华人民共和国保护法(以下简化《保护法》)、法规的规定,公司董事、高级办理人员在良好的任务事实中实行本人的重大聚会。。

柴纳保护人的监督办理任命(以下简化柴纳保护交易税)、深圳保护交易税(以下简化深圳保护交易税)、支持物政府机构上转投公司使结合便宜货证上市的微量,对公司缺乏任何独一使获得。

我公司提示金融家注意到,公报中未触及的有关主题,请金融家送交2018年3月20日刊载于《柴纳保护报》、《上海保护报》、《保护时报》和《保护日报》的《利奥集团股份股份有限公司公诸于众发行可替换公司使结合便宜货证募集阐明书摘要》及刊载于巨潮信息网()的《利奥集团股份股份有限公司公诸于众发行可替换公司使结合便宜货证募集阐明书》全文。

汤奇 Tong的变体会计事务所(特别普通停泊)对本公司2016年度的财务公布发行物了带标注重音事项段的无保存微量查帐公布,金融家应注意到观察查帐公布及相干财务公布。入会会计人员和董事会对相干事项已发行物专项阐明,金融家应注意到招股阐明书打中有关主题。。

假使缺乏特别的解说,本上市公报书打中简化或成语的释义与本公司可替换公司使结合便宜货证募集阐明书打中同族关系。

可替换公司使结合便宜货证英文简化:LEO-CB

这一上市公报是以公司条例为根底的。、《保护法》、《自有本钱上市的公司保护发行规定》、《深圳保护交易税自有本钱上市规定》(以下简化“《上市规定》”)此外支持物相干金科玉律的规定编制。

柴纳证监会容忍的《证监会授权证》,该公司于2018年3月22日公诸于众发行了2台。,不知凡几的公司使结合便宜货证,每张面值100元,发行总和219,万元。可替换使结合的发行优先的于原隐名。,原隐名优先的求出比值后差数使均衡(含原隐名保持优先的求出比值使均衡)采取网上向公众金融家经过深圳证券交易所贸易体系出售的方法停止,少于219订阅,万元的使均衡由主承销品使接受商认购。

深圳保护交易税的[ 2018 ] 157字分歧,公司219,一万元,切换公司使结合便宜货证将在深圳ST上市,使结合高压地带雷欧债。,使结合加密128038。

该公司已于2018年3月20日在《柴纳保护报》上登载。、《上海保护报》、《保护时报》和《保护日报》登载了《利奥集团股份股份有限公司公诸于众发行可替换公司使结合便宜货证募集阐明书摘要》。《利奥集团股份股份有限公司公诸于众发行可替换公司使结合便宜货证募集阐明书》全文可以在巨潮信息网()查询。

公司清晰度:利奥集团股份股份有限公司

英文清晰度:Leo Group Co., Ltd.

登记本钱:5,587,863,872元

法定代劳人:王向荣

董事会秘书官:张旭博

自有本钱上市地:深圳保护交易税

自有本钱简化:利欧股份

自有本钱加密:002131

确立或使安全日期:2001年5月21日

登记地址:浙江省温岭市滨海镇狮子座路1号

电话学:021-60158601

传真传输:021-60158602

邮递区号:317500

公司网址:

电子邮箱:sec@

经纪范围:泵、园林机械、胞衣机械装置、电力机械、汽油机、真空管、盼望、五金工具、电控制柜、掌打输水能力、农机、机械装置、环保能力、带电体元件及相干附件的依法处决、使接受,设计、依法处决、代劳、在柴纳发行物各类海报,连队营销策划,离开经纪事情,工业界花费。(依法赞成的以科学实验报告约束),商务活动可以在相干的容忍后停止。

1、2001年,公司原有事物确立或使安全

2001年5月,王向荣、张琳正、王得意风浪区了该公司的原有事物,泰州利奥带电体公司。,数万登记本钱,在内地王向荣、王壮利、张琳正辨别是非以钱币贡献的万元、万元、万元。这次贡献的由台州天一会计人员事务买到限公司发行物“天一验[2001]177号”验资公布,在危险中花费核对。2001年5月21日,温岭市工商行政办理办理局容忍确立或使安全。

2、2004年,泰州电网补充股份

2004年6月16日,泰州带电体召集隐名大会终结:补充登记本钱2,万元,在内地王向荣、王壮利、张琳正辨别是非以钱币补充股份万元、万元、万元。这次补充股份由台州开元会计人员事务买到限公司发行物“台闭会验(2004)205号”验资公布,在危险中花费核对。2004年6月17日,温岭市工商行政办理办理局容忍。

2004年7月5日,泰州带电体召集隐名大会终结:改名泰州带电体至浙江利奥带电体股份有限公司。。2004年7月5日,温岭市工商行政办理办理局容忍。

3、2004年,利奥电动本钱补充

2004年12月23日,利奥带电体召集隐名大会并有终结:补充登记本钱26,322,220元,温岭中恒花费股份有限公司花费4,004,300元,登记本钱减息贷款2,105,776元;颜土富贡献的500,500元,登记本钱减息贷款263,222元;王振平帮助500,500元,登记本钱减息贷款263,222元;金犊花费于金犊。利欧带电体原隐名王向荣、张琳正、王得意保持本钱升值优先的权和股份股份有限公司的利益。这次补充股份由浙江汤奇 Tong的变体会计人员事务买到限公司发行物“浙天会验[2004]第129号”验资公布,在危险中花费核对。2004年12月21日,温岭市工商行政办理办理局容忍。

4、2005年,LEO带电体作为独一完整的变为股份股份有限公司

2005年1月21日,利奥带电体召集隐名大会并有终结:雷欧带电体原隐名为发起人,以经浙江汤奇 Tong的变体审计的直到2004年12月31日的论文净资产5,1000万元缩放比例占1:1缩放比例为5,万股,每股1元,LEO带电体作为独一完整的变为股份股份有限公司,股份股份有限公司清晰度为浙江利欧股份股份有限公司。浙江汤奇 Tong的变体对是你这么说的嘛!改制状态停止了验资,并发行物了“浙天会验[2005]第5号”《验资公布》。2005年1月28日,经浙江省人民政府“浙政股[2005]5号”《上准许完整的变换使被安排好浙江利欧股份股份有限公司的批》容忍,浙江利欧带电体股份有限公司变换为浙江利欧股份股份有限公司。

2005年2月1日,浙江省工商行政办理办理局容忍。

2006年6月30日,浙江利欧股份召集隐名会并终结:发行权益股人民币不下面的1元,876万股,不超过2,000万股(每股1元),现实流通是按照柴纳的容忍决定的。。2007年4月3日,证监会下发“证监发行字[2007]66号”《上赞成浙江利欧股份股份有限公司最初的公诸于众发行自有本钱的绕行的》,赞成浙江利欧股份公诸于众发行不超过1,900万股权益股。2007年4月27日,深圳保护交易税下发“深证上[2007]50号”《上浙江利欧股份股份有限公司人民币权益股自有本钱上市的绕行的》,准许浙江利欧股份发行的1,900万元权益股在深圳保护交易税挂牌上市。,自有本钱简化“利欧股份”,自有本钱加密是002131。浙江汤奇 Tong的变体对浙江利欧股份最初的公诸于众发行自有本钱状态停止了验资,并发行物了浙天会验[2007]31号《验资公布》。2007年6月27日,浙江省工商行政办理办理局容忍。

1、2008年,本钱存量向本钱存量转变

经利欧股份2008年3月16日一号届董事会居第二位的十一次会调解2008年4月12日2007年度隐名大会看重经过,利欧股份于2008年4月25日履行了2007年度利润分配发射及本钱公积金转增股市的发射。利欧股份以总股市的7,一万股基数,对买到隐名10股红股、2股至8股及DI,履行后,利欧股份总股市的补充至15,万股。浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份是你这么说的嘛!股市的转变状态停止了验资,并发行物了“浙天会验[2008]65号”《验资公布》。2008年8月21日,浙江省工商行政办理办理局容忍。

2、2010年,本钱存量向本钱存量转变

经利欧股份2010年4月18日居第二位的届董事会居第二位的十一次会调解2010年5月11日2009年度隐名大会看重经过,利欧股份于2010年5月24日履行了2009年度本钱公积金转增股市的发射。利欧股份以总股市的15,一万股基数,受胎本钱公积金,10股将转股给每一位隐名。,履行后利欧股份总股市的增至30,万股。浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份是你这么说的嘛!股市的转变状态停止了验资,并发行物《汤奇 Tong的变体〔2010〕168〕《验资公布》。。2010年7月28日,浙江省工商行政办理办理局容忍。

3、2011年,发行股份便宜货资产

经利欧股份2011年2月16日居第二位的届董事会居第二位的十八次会调解2011年3月11日2011年一号次暂时隐名大会看重经过,利欧股份向欧亚云等九位自然人隐名和长沙鹅花费办理股份有限公司发行股份便宜货其加在一起持稍微长沙随意旅行工业泵股份股份有限公司的股份,每股1元,每股价钱为人民币,发行股份的详细共有列举如下:

发行宾语 发行编号(一万股) 占比(%)
欧亚云 1,122.53 60.60
欧亚峰 133.40 7.20
罗兵辉 80.04 4.32
李洪辉 53.29 2.88
朱平正 41.79 2.26
胡冠辉 29.15 1.57
周海荣 26.86 1.45
吴波 25.73 1.39
丁国华 13.34 0.72
鹅花费 326.32 1
加在一起 1,852.44 100.00

2011年12月6日,证监会下发“证监批准[2011]1916号”《上赞成浙江利欧股份股份有限公司向欧亚云等发行股份便宜货资产的批》,赞成利欧股份这次发行股份便宜货资产发射。自有本钱发行如愿以偿后,利欧股份总股市的增至31,万股。

浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份是你这么说的嘛!股市的转变状态停止了验资,并发行物《汤奇 Tong的变体〔2011〕556〕《验资公布》。。2012年2月8日,浙江省工商行政办理办理局容忍。

经利欧股份2013年2月26日第三届董事会第十八次会调解2013年3月15日2013年一号次暂时隐名大会看重经过,利欧股份将连队清晰度变换为利奥集团股份股份有限公司。2013年3月26日,浙江省工商行政办理办理局容忍。

4、2013年,非公诸于众发行

经公司2012年11月20日第三届十七次董事会和2012年12月7日2012年特别感应次暂时隐名大会看重经过,公司向王向荣等8名发行宾语非公诸于众发行人民币权益股(A股)自有本钱总额不超过55,944,035股,每股1元,发行价为每股人民币,该成绩的详细共有列举如下:

发行宾语 发行编号(一万股) 占比(%)
王向荣 1,702.58 30.43
王壮利 1,277.01 22.83
王鸿任 100.39 1.79
梁晓恩 50.20 0.90
林夏满 159 2.69
金威本钱(山南)一期停泊连队(有限责任停泊公司) 1,30 23.41
柴纳水利花费股份有限公司 501.97 8.97
西安市海怡住宅建设发展股份有限公司 501.97 8.97
加在一起 5,594.40 100.00

2013年8月27日,证监会下发“证监批准[2013]1133号”《上赞成利奥集团股份股份有限公司非公诸于众发行自有本钱的批》,赞成公司的非公诸于众发行。这次非公诸于众发行如愿以偿后,公司总股市的增至37,万股。Zhejiang Tianjian对ABO的变化停止了本钱证实,并发行物《汤奇 Tong的变体〔2013〕395〕《验资公布》。。2013年12月30日,浙江省工商行政办理办理局容忍。

5、2014年,回购去除

经公司2014年3月2日第三届董事会第三十一次会调解2014年3月25日2013年度隐名大会看重经过,长沙随意旅行未能如愿以偿他们承兑的演,按照《上长沙随意旅行工业泵股份股份有限公司现实产生结果的数与净赚预测数意见分歧的组成科学实验报告》和《上长沙随意旅行工业泵股份股份有限公司现实产生结果的数与净赚预测数意见分歧的组成科学实验报告之补充科学实验报告》,公司以1元回购并吊销欧亚云等九位自然人隐名和鹅花费限售人民币权益股(A股)加在一起2,852,397股,详细回购状态列举如下:

回购宾语 回购大批(一万股) 占比(%)
欧亚云 172.85 60.60
欧亚峰 24 7.20
罗兵辉 12.32 4.32
李洪辉 8.21 2.88
朱平正 6.44 2.26
胡冠辉 4.49 1.57
周海荣 4.14 1.45
吴波 3.96 1.39
丁国华 2.05 0.72
鹅花费 50.25 1
加在一起 285.24 100.00

这次股份回购去除如愿以偿后,公司的总股市的缩减到37。,万股。Zhejiang Tianjian对ABO的变化停止了本钱证实,并发行物《汤奇 Tong的变体〔2014〕110〕《验资公布》。。

2014年6月18日,浙江省工商行政办理办理局容忍。

6、2014年,发行股份便宜货资产募集成套资产(组成主件)

经公司2014年7月1日四分之一届董事会居第二位的次会调解2014年7月18日2014年特别感应次暂时隐名大会看重经过,以�

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