利欧股份:可转换公司债券上市公告书

   澳门金沙

浙江省温岭市滨海镇立口路1号

利奥集团股份股份有限公司(以下省略“利欧股份”、“发行人”、公司或公司及接受董事、监事和高级行政机关人员使安全公共的的真相、诚实、完整性,接受上市公报心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的使知晓或成功地忽略,承当个人和协同法律责任。

比照《中华人民共和国公司条例》(以下省略《公司条例》)、中华人民共和国使结合法(以下省略《使结合法》)、法规的排成等级,公司董事、高级行政机关人员在良好的任务产生轻松氛围的中实行本人的使结合。。

奇纳河使结合人的监督行政机关委任(以下省略奇纳河使结合交易)、深圳使结合交易(以下省略深圳使结合交易)、另任何人政府机构向前转投公司票据上市的视图,对公司心不在焉无论哪任何人使安全。

我公司提示围攻者理睬,公报中未关涉的有关主题,请围攻者商量2018年3月20日刊载于《奇纳河使结合报》、《上海使结合报》、《使结合时报》和《使结合日报》的《利奥集团股份股份有限公司公共的发行可替换公司票据募集阐明书摘要》及刊载于巨潮信息网()的《利奥集团股份股份有限公司公共的发行可替换公司票据募集阐明书》全文。

汤奇 Tong的变体会计公司(特别普通停泊)对本公司2016年度的财务使知晓号了带口音事项段的无保存视图查帐使知晓,围攻者应理睬瞄准查帐使知晓及互相牵连财务使知晓。特许主任会计师和董事会对互相牵连事项已号专项阐明,围攻者应理睬招股阐明书打中有关主题。。

条件心不在焉特别的解说,本上市公报书打中省略或实质的的释义与本公司可替换公司票据募集阐明书打中相反。

可替换公司票据英文省略:LEO-CB

这一上市公报是以公司条例为根底的。、《使结合法》、《自有本钱上市的公司使结合发行控制》、《深圳使结合交易自有本钱上市排成等级》(以下省略“《上市排成等级》”)而且另任何人互相牵连法规的排成等级编制。

奇纳河证监会称许的《证监会发批准证》,该公司于2018年3月22日公共的发行了2台。,不知凡几的公司票据,每张面值100元,发行完全的219,万元。可替换建立互信关系的发行下层的于原配偶。,原配偶下层的有理数后权衡平衡(含原配偶保持下层的有理数平衡)采取网上向知名的围攻者经过深市贸易体系出售的方法停止,少于219订阅,万元的平衡由主寄售商签名接受。

深圳使结合交易的[ 2018 ] 157字划一,公司219,一万元,切换公司票据将在深圳ST上市,建立互信关系高价地雷欧债。,建立互信关系密码128038。

该公司已于2018年3月20日在《奇纳河使结合报》上见报。、《上海使结合报》、《使结合时报》和《使结合日报》见报了《利奥集团股份股份有限公司公共的发行可替换公司票据募集阐明书摘要》。《利奥集团股份股份有限公司公共的发行可替换公司票据募集阐明书》全文可以在巨潮信息网()查询。

公司决定:利奥集团股份股份有限公司

英文决定:Leo Group Co., Ltd.

对齐本钱:5,587,863,872元

法定代劳人:王向荣

董事会秘书官:张旭博

自有本钱上市地:深圳使结合交易

自有本钱省略:利欧股份

自有本钱密码:002131

建立日期:2001年5月21日

对齐地址:浙江省温岭市滨海镇名流路1号

给打电话:021-60158601

描写:021-60158602

邮递区号:317500

公司网址:

电子邮箱:sec@

经纪范围:泵、园林机械、新的机械装置、电力机械、汽油机、龙头、形成、五金工具、电控制柜、全组雨水装置、农机、机械装置、环保装置、电动车辆元件及互相牵连附件的产生、卖,设计、尝试、代劳、在奇纳河声称各类海报,当权派营销策划,进口经纪事情,工商投入。(依法称许的发射),商务活动可以在互相牵连的称许后停止。

1、2001年,公司初期形式建立

2001年5月,王向荣、张琳正、王炫耀伸出了该公司的初期形式,泰州利奥电动车辆公司。,数万对齐本钱,在位的王向荣、王壮利、张琳正区别以钱币有助的万元、万元、万元。这次有助的由台州天一主任会计师事务接受限公司号“天一验[2001]177号”验资使知晓,当场投入支票。2001年5月21日,温岭市工商行政行政机关行政机关局称许建立。

2、2004年,泰州电网补充股份

2004年6月16日,泰州电动车辆集合配偶大会决心:补充对齐本钱2,万元,在位的王向荣、王壮利、张琳正区别以钱币补充股份万元、万元、万元。这次补充股份由台州开元主任会计师事务接受限公司号“台闭会验(2004)205号”验资使知晓,当场投入支票。2004年6月17日,温岭市工商行政行政机关行政机关局称许。

2004年7月5日,泰州电动车辆集合配偶大会决心:改名泰州电动车辆至浙江利奥电动车辆股份有限公司。。2004年7月5日,温岭市工商行政行政机关行政机关局称许。

3、2004年,利奥电动本钱补充

2004年12月23日,利奥电动车辆集合配偶大会并有决心:补充对齐本钱26,322,220元,温岭中恒投入股份有限公司投入4,004,300元,对齐本钱减息贷款2,105,776元;颜土富有助的500,500元,对齐本钱减息贷款263,222元;王振平帮助500,500元,对齐本钱减息贷款263,222元;潜艇投入于潜艇。利欧电动车辆原配偶王向荣、张琳正、王炫耀保持本钱欣赏下层的权和股份股份有限公司的字幕。这次补充股份由浙江汤奇 Tong的变体主任会计师事务接受限公司号“浙天会验[2004]第129号”验资使知晓,当场投入支票。2004年12月21日,温岭市工商行政行政机关行政机关局称许。

4、2005年,LEO电动车辆作为任何人整个变为股份股份有限公司

2005年1月21日,利奥电动车辆集合配偶大会并有决心:雷欧电动车辆原配偶为发起人,以经浙江汤奇 Tong的变体审计的直到2004年12月31日的文章净资产5,1000万元比率占1:1比率为5,万股,每股1元,LEO电动车辆作为任何人整个变为股份股份有限公司,股份股份有限公司决定为浙江利欧股份股份有限公司。浙江汤奇 Tong的变体对前述的改制境遇停止了验资,并号了“浙天会验[2005]第5号”《验资使知晓》。2005年1月28日,经浙江省人民政府“浙政股[2005]5号”《向前赞成整个变卦发觉浙江利欧股份股份有限公司的批》称许,浙江利欧电动车辆股份有限公司变卦为浙江利欧股份股份有限公司。

2005年2月1日,浙江省工商行政行政机关行政机关局称许。

2006年6月30日,浙江利欧股份集合配偶会并决心:发行权益股人民币不在下面1元,876万股,不超过2,000万股(每股1元),现实社交活动是比照奇纳河的称许决定的。。2007年4月3日,证监会下发“证监发行字[2007]66号”《向前称许浙江利欧股份股份有限公司高音部公共的发行自有本钱的绕行的》,称许浙江利欧股份公共的发行不超过1,900万股权益股。2007年4月27日,深圳使结合交易下发“深证上[2007]50号”《向前浙江利欧股份股份有限公司人民币权益股自有本钱上市的绕行的》,赞成浙江利欧股份发行的1,900万元权益股在深圳使结合交易挂牌上市。,自有本钱省略“利欧股份”,自有本钱密码是002131。浙江汤奇 Tong的变体对浙江利欧股份高音部公共的发行自有本钱境遇停止了验资,并号了浙天会验[2007]31号《验资使知晓》。2007年6月27日,浙江省工商行政行政机关行政机关局称许。

1、2008年,本钱存量向本钱存量转变

经利欧股份2008年3月16日要素届董事会瞬间十一次会和解2008年4月12日2007年度配偶大会讨论经过,利欧股份于2008年4月25日最后阶段了2007年度利润分配放映及本钱公积金转增股票放映。利欧股份以总股票7,一万股基数,对接受配偶10股红股、2股至8股及DI,最后阶段后,利欧股份总股票补充至15,万股。浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份前述的股票转变境遇停止了验资,并号了“浙天会验[2008]65号”《验资使知晓》。2008年8月21日,浙江省工商行政行政机关行政机关局称许。

2、2010年,本钱存量向本钱存量转变

经利欧股份2010年4月18日瞬间届董事会瞬间十一次会和解2010年5月11日2009年度配偶大会讨论经过,利欧股份于2010年5月24日最后阶段了2009年度本钱公积金转增股票放映。利欧股份以总股票15,一万股基数,受胎本钱公积金,10股将转股给每一位配偶。,最后阶段后利欧股份总股票增至30,万股。浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份前述的股票转变境遇停止了验资,并声称《汤奇 Tong的变体〔2010〕168〕《验资使知晓》。。2010年7月28日,浙江省工商行政行政机关行政机关局称许。

3、2011年,发行股份买通资产

经利欧股份2011年2月16日瞬间届董事会瞬间十八次会和解2011年3月11日2011年要素次暂时配偶大会讨论经过,利欧股份向欧亚云等九位自然人配偶和长沙鹅投入行政机关股份有限公司发行股份买通其翻阅持非常长沙随意旅行工业泵股份股份有限公司的股份,每股1元,每股价钱为人民币,发行股份的详细共有如次:

发行靶子 发行编号(一万股) 占比(%)
欧亚云 1,122.53 60.60
欧亚峰 133.40 7.20
罗兵辉 80.04 4.32
李洪辉 53.29 2.88
朱平正 41.79 2.26
胡冠辉 29.15 1.57
周海荣 26.86 1.45
吴波 25.73 1.39
丁国华 13.34 0.72
鹅投入 326.32 1
翻阅 1,852.44 100.00

2011年12月6日,证监会下发“证监批准[2011]1916号”《向前称许浙江利欧股份股份有限公司向欧亚云等发行股份买通资产的批》,称许利欧股份这次发行股份买通资产放映。自有本钱发行最后阶段后,利欧股份总股票增至31,万股。

浙江汤奇 Tong的变体对利欧股份前述的股票转变境遇停止了验资,并声称《汤奇 Tong的变体〔2011〕556〕《验资使知晓》。。2012年2月8日,浙江省工商行政行政机关行政机关局称许。

经利欧股份2013年2月26日第三届董事会第十八次会和解2013年3月15日2013年要素次暂时配偶大会讨论经过,利欧股份将当权派决定变卦为利奥集团股份股份有限公司。2013年3月26日,浙江省工商行政行政机关行政机关局称许。

4、2013年,非公共的发行

经公司2012年11月20日第三届十七次董事会和2012年12月7日2012年直觉次暂时配偶大会讨论经过,公司向王向荣等8名发行靶子非公共的发行人民币权益股(A股)自有本钱总额不超过55,944,035股,每股1元,发行价为每股人民币,该成绩的详细共有如次:

发行靶子 发行编号(一万股) 占比(%)
王向荣 1,702.58 30.43
王壮利 1,277.01 22.83
王鸿任 100.39 1.79
梁晓恩 50.20 0.90
林夏满 159 2.69
金威本钱(山南)一期停泊当权派(有限责任停泊公司) 1,30 23.41
奇纳河水利投入股份有限公司 501.97 8.97
西安市海怡住宅建设发展股份有限公司 501.97 8.97
翻阅 5,594.40 100.00

2013年8月27日,证监会下发“证监批准[2013]1133号”《向前称许利奥集团股份股份有限公司非公共的发行自有本钱的批》,称许公司的非公共的发行。这次非公共的发行最后阶段后,公司总股票增至37,万股。Zhejiang Tianjian对ABO的变更停止了本钱使有法律效力,并声称《汤奇 Tong的变体〔2013〕395〕《验资使知晓》。。2013年12月30日,浙江省工商行政行政机关行政机关局称许。

5、2014年,回购离开

经公司2014年3月2日第三届董事会第三十一次会和解2014年3月25日2013年度配偶大会讨论经过,长沙随意旅行未能实施他们接受的扮演,比照《向前长沙随意旅行工业泵股份股份有限公司现实结清数与净赚预测数使保持平衡的化妆一致》和《向前长沙随意旅行工业泵股份股份有限公司现实结清数与净赚预测数使保持平衡的化妆一致之补充一致》,公司以1元回购并吊销欧亚云等九位自然人配偶和鹅投入限售人民币权益股(A股)翻阅2,852,397股,详细回购境遇如次:

回购靶子 回购全部含义(一万股) 占比(%)
欧亚云 172.85 60.60
欧亚峰 24 7.20
罗兵辉 12.32 4.32
李洪辉 8.21 2.88
朱平正 6.44 2.26
胡冠辉 4.49 1.57
周海荣 4.14 1.45
吴波 3.96 1.39
丁国华 2.05 0.72
鹅投入 50.25 1
翻阅 285.24 100.00

这次股份回购离开最后阶段后,公司的总股票缩减到37。,万股。Zhejiang Tianjian对ABO的变更停止了本钱使有法律效力,并声称《汤奇 Tong的变体〔2014〕110〕《验资使知晓》。。

2014年6月18日,浙江省工商行政行政机关行政机关局称许。

6、2014年,发行股份买通资产募集交际资产(形式学科)

经公司2014年7月1日四届董事会瞬间次会和解2014年7月18日2014年直觉次暂时配偶大会讨论经过,以�

没有评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注