营口港:第五届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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营口港:第五届董事会概要的集合公报

    纽带简化:营口港               纽带加密:600317                编号 临 2013—011

营口港务股份有限公司第五届董事会概要的集合公报

董事会和公司各种的董事包管、给错误的劝告性的演出或重大的忽略,心甘情愿的的忠诚、个人和协同责怪的正确和完整性。

营口港务股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会概要的集合的供传阅的于 2013 年 4 月 16 日以电子邮件、描写和以书面形式供传阅的的服务业,集合于2013 年 4 月 26 日以要旨公认方法召集。董事会12人在会上公认经过。,董事会12名分子,契合公司条例、公司条例的有关规定。

集合由开票尊敬并公认经过。,崇拜者打手势要求已经过

一、2013 年最早地区民族语言

核准12票,反0票,弃权0票。

见上海纽带交易所网站。

二、向前公认董事会特殊使服役分子的打手势要求

依据法案,董事会战术、提供食宿、薪酬与中止、四个一组之物专门使服役的审计由以下结合

1、战术使服役:高宝玉(会议召集人)、宫成、潘伟生、李洪成、戴大双

2、提供食宿使服役:戴双重(会议召集人)、宫成、万寿义

3、抵消和评价使服役:张黎(会议召集人)、潘伟生、李洪成

4、审计使服役:长期供职司法(会议召集人)、仲伟梁、张丽

核准12票,反0票,弃权0票。

三、向前公认D第五使服役主席及副主席的移动

公认高宝玉教练机为公司董事长,龚成教练机是公司的副董事长。。

核准12票,反0票,弃权0票。

四、向前制定总监视者的打手势要求

衔接潘伟生教练机为总监视者。

核准12票,反0票,弃权0票。

五、向前制定董事会second 秒的打手势要求

制定周志旭教练机为董事会second 秒,李立未婚妻是纽带事务代表。

核准12票,反0票,弃权0票。

六、向前衔接公司副总统、财务总监、财务监视者的鸟嘴相接触。

衔接戴兆亮教练机、毕泰文教练机任职公司的副总统。,张振宇教练机是公司的首座财务官。、江蕙未婚妻任职公司财务处监视者。。

核准12票,反0票,弃权0票。

齿顶:简历

周志旭,男,45岁,硕士研究生,上品司机。1994 年 6 月任营口港控制中心广泛的科副科长;2000 年 8 月任营口港驾驶员的站重要官职副用头顶;2002 年 8 月任营口港务敲钟有限公司营利法人监视部商业经营科副科长;2004 年 8 月任营口港务敲钟有限公司企业监视部商业经营科科长;2005 年 9 月至 2011 年 5 月任营口港务敲钟企业监视部又办用头顶,2011年5月董事会second 秒。

李丽,女,33岁,硕士研究生,记账人员。董事会second 秒处自2002年7月起、财务处任务,octanol 辛醇任职公司纽带事情代表。

戴兆亮,男,48岁,综合性大学学历,上品司机。营口港1989年8月指挥部、劳力资源部任务,1995 年 7 月起历任营口港建港准备办任负责人、物资公司副总统、水电公司副总统、营口安顺组织工作总监视者、营口港区安全生产监视部总监视者,他是C公司的最早个子公司的总监视者和second 秒。。

毕泰文,男,47岁,本科学历,司机。曾任营口港煤炭装卸公司工艺学家。,营口港局局长重要官职用头顶、科长、副用头顶,营口港一公司副总统,营口港局局长重要官职用头顶,第三公司子公司监视者,我公司存在第六子公司监视者。

张振宇,男,46岁,硕士研究生,上品记账人员,中国注册记账人员。1996年 4 月至 1999 年 12 月任营口港务局财务处记账科科长,1999 年 12 月至 2000年 5 月任营口港务局财务处副局长,2000 年 5 月至 2009 年 1 月任营口港务敲钟有限公司财务处处长,2009 年 1 月至 2011 年 3 月任营口港务敲钟有限公司计财部总监视者,他变为营口港股份有限公司的首座财务官。。

蒋辉,女,48岁,硕士研究生,上品记账人员。1992 年 3 月至 1994 年 5 月任营口港务局财务处副科长,1994 年 5 月至 2000 年 6 月任营口港务局财务处科长,2000年6月公司财务处监视者。

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